Проблемите на Tether продължават. Според до петък WSJ доклад, компаниите, подкрепящи най-големия стейбълкойн в света, са използвали фалшиви документи и фиктивни компании, за да помогнат на своята компания майка да влезе в банковата система.
- списание цитира имейли и документи, за да твърди, че компанията зад USDT, най-търгуваната криптовалута, е положила изключителни усилия, за да остане свързана с традиционната финансова система и да отвори банкови сметки.
Позовавайки се на имейл, the WSJ съобщи, че един голям китайски търговец се е опитал да „заобиколи банковата система, като предоставя фалшиви фактури за продажба и договори за всеки депозит и теглене“, призна Стивън Мур, един от собствениците на Tether Holdings Ltd.
След това Мур реши да се откаже от поддръжника, твърдейки, че е „твърде рисковано“, според WSJ.
- WSJ също каза, че е видял документи, показващи, че Tether е използвал проблемни трети страни, които са използвали „стотици милиони долари конфискувани активи и връзки с определена терористична организация“.
Той добави, че Министерството на правосъдието на САЩ в момента разследва Tether.
Tether каза в петъчно изявление, че WSJ докладът беше „напълно неточен и подвеждащ“.
„Bitfinex и Tether имат програми за съответствие от световна класа и се придържат към приложимите законови изисквания за борба с прането на пари, познаване на клиента и финансирането на тероризма“, добави компанията.
Бизнесът на Tether сече USDT – третата по големина криптовалута след Bitcoin и Ethereum, с пазарна капитализация от 71 милиарда долара.
USDT е най-търгуваният цифров актив: като стейбълкойн – криптовалута, обезпечена със стабилен актив, като щатския долар – хората го използват за бързо влизане и излизане от сделки, без да използват традиционна банкова или фиатна валута. Tether е особено популярен на пазари, където доларите са ограничени или недостъпни, и в DeFi, който се стреми да премахне посредничеството на банките.
Стабилните монети като USDT рационализират процеса на превръщане на биткойн или всяка друга криптовалута в долари, евро или йени на борса.
Но Tether отдавна е противоречива компания. Той все още не е предоставил документация, за да докаже, че неговият стейбълкойн е обезпечен с щатски долари и предприятието не е независимо одитирано.
През 2021 г. Tether се съгласи повече да не прави бизнес в Ню Йорк, след като двугодишно разследване на главния прокурор на Ню Йорк установи, че е „направил неверни изявления относно подкрепата“ на своя стейбълкойн.
Бъдете в крак с крипто новините, получавайте ежедневни актуализации във входящата си поща.
