Тайландските регулатори искат да знаят повече за сметките на Zipmex

Комисията по ценните книжа и борсите на Тайланд проучва местния клон на Zipmex относно неговата програма за печалба поради подозрения, които изглежда включват как бизнесът е представял лихвените плащания, които е правил.

Според писмото, изпратено от Тайландски регулатори и адресирано до шефа на отдела на Zipmex в Тайланд Акаларп Йимвилай на 28 декември, има зададени въпроси. Тайландецът пазител обвинява Zipmex, че изпълнява програма за печалба (ZipUp/ ZipUp+) без одобрение. 

В писмото регулаторът цитира раздел 26 от извънредния указ на Тайланд относно бизнеса с цифрови активи, който определя наказания, вариращи от глоби до лишаване от свобода, и посочен че всеки, който управлява средства, свързани с цифрови активи, трябва да получи лиценз от Министерството на финансите на нацията. 

Регулаторът каза, че Zipmex е използвал Babel Finance за администриране на цифрови активи на клиенти в програмата за печалба.

Ябълката на раздора 

Дейностите на Zipmex попаднаха в полезрението на разследващите органи, след като публикуваха разкриващо писмо от 30 ноември; Zipmex е информирал спасителния инвеститор V Ventures, че Zipmex Thailand е надхвърлил това, което първоначално е заявил за програмата. 

Докато компанията първо твърдеше, че просто използва средства, заделени за маркетинг, за да плати за програма за печелене „бонус“, писмото за разкриване на информация показва, че може също така да е разположил и управлявал потребителски пари, което би изисквало регулаторно одобрение от тайландското правителство.

Според писмото за разкриване на компанията, SEC на Тайланд също изрази опасения относно ZLaunch и може би ZipLock като услуги за залагане и това на Zipmex лицензите не осигуряват покритие за залагане.

В светлината на запитванията на регулаторите относно дейностите на крипто борсата, Zipmex отхвърли всички искания за коментари. 

От друга страна, Thai SEC даде на Zipmex срок до 12 януари да отговори официално на писмото със стриктното обещание да продължи с мерки в случай че Zipmex е по подразбиране.

Следвайте ни в Google Новини