Tech

Thai SEC подава полицейски доклад за Zipmex, твърдейки „непълна“ информация за процедурите за съответствие

09/08/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Тайландската комисия по ценни книжа и борси, или SEC, обвини крипто борсата Zipmex и нейния съосновател Акаларп Йимвилай в неспазване на местните закони и отнесе въпроса до полицията.

В съобщение от сряда Thai SEC предполагаем Zipmex не е предоставил информация за цифрови портфейли и крипто транзакции в съответствие със Закона за цифровите активи на страната. Регулаторът твърди, че както Akalarp, ​​така и борсата са препратили непълна информация извън одобрената времева рамка, без да предоставят „разумна причина“ или извинение.

Изображение

„Подобни действия от страна на Zipmex и г-н Akalarp се считат за неспазване на заповедите на компетентния служител, което е престъпление и се наказва съгласно раздел 75 от Закона за цифровите активи“, каза регулаторният орган. „SEC обвини Zipmex и г-н Eklarp пред [Бюрото за разследване на киберпрестъпления], за да обмислят по-нататъшни правни действия.“

Zipmex отговори на по-ранното искане на SEC за информация в публикация в блог в сряда, поговорка беше „в процес на събиране на съответните документи, които принадлежат както на самия Zipmex, така и на Zipmex Pte. Ltd., образувание, което не е под регулаторната юрисдикция на Thai SEC”:

„Всяко разкриване на Zipmex Pte. Информацията на Ltd. трябва да се използва с най-голямо внимание и внимание, за да се гарантира, че разпоредбите са напълно спазени и стандарти като поверителност на данните са надлежно спазени.

Криптовалутата спря тегленията през юли, цитирайки „комбинация от обстоятелства извън [неговия] контрол“. По това време съоснователят на Zipmex Маркъс Лим отрече съобщенията, че борсата изпитва финансови затруднения. Въпреки това фирмата по-късно подава молба за облекчаване на дълга в Сингапур и получи повече от три месеца защита на кредиторите след решение на Върховния съд на страната. Борсата има срок до 2 декември да представи план за преструктуриране.

Свързани: Zipmex иска срещи с тайландски регулатори, за да обсъдят „план за възстановяване“

В съобщение от 1 септември на страницата си във Facebook Zipmex каза, че ще проведе онлайн среща в кметството за говорещи английски и тайландски на 14 септември със своите финансови и правни съветници. Фирмата управлява крипто борси в Тайланд, Австралия, Индонезия и Сингапур.

Cointelegraph се обърна към Zipmex, но не получи отговор към момента на публикуването.