Тайландският Bitkub отново под прицела на пазарния регулатор

Тайландската комисия по ценни книжа и борси порица водещата тайландска крипто борса Bitkub за втори път в рамките на тридесет дни. 

Нов месец, ново дело

Официалният съобщение за печата издаден от пазарния регулатор, очерта подробностите по съдебното дело, заведено в граждански съд, и разкри, че борсата, заедно с две свързани лица, е изправена пред граждански санкции за предполагаемо участие в търговия с измиване. 

Казано по-просто, уош търговията е, когато даден актив се купува и продава от едно и също предприятие, в рамките на много кратък прозорец, за да създаде впечатлението за здравословен обем на търговия.

SEC също така изиска нарушителите да платят граждански глоби от 24,161,292 634,000 XNUMX бата (XNUMX XNUMX долара), за да възстановят разходите, направени от регулатора по време на разследването. 

Освен това регулаторът също поиска от прокурора да забрани на обвиняемите лица да участват в търговски дейности, свързани с цифрови активи или фючърсни договори за цифрови активи за период от шест месеца.

Миналия месец тайландската SEC глобени Главен технологичен директор на Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 милиона тайландски бата ($235,000 XNUMX) за случай на вътрешна търговия с токени KUB, който излезе наяве. Освен това изпълнителният директор получи забрана да заема ръководна длъжност в продължение на 12 месеца. 

По-рано тази година през май Комитетът за наказателни глоби на Thai SEC глобени Bitkub за неспазване на правилата на SEC за изброяване на цифрови активи. 

Регулаторът също така посочи конфликта на интереси, възникнал от борсата, която листва своя собствена монета, монетата KUB, и как не са взети мерки за защита в процеса.

Петима членове на комисията за избор на цифрови активи бяха идентифицирани за несъответствието и бяха глобени с 2.5 милиона тайландски бата всеки, заедно с глоба в подобен размер, наложена на самата борса.

Последици от спорове

Усложненията на Bitkub с пазарния регулатор доведоха до разваляне на една от най-големите сделки.

Bitkub направи заглавия през ноември 2021 г., след като Новини съобщи, че Siam Commercial Bank Pcl (SCB), най-старата и една от най-големите банки в Тайланд, преговаря с борсата за придобиване на 51% дял за 17.85 милиарда тайландски бата, което възлиза на около 537 милиона долара по това време. 

Тази покупка щеше да даде на SCB контролен дял в Bitkub. Сделката трябваше да бъде финализирана до първото тримесечие на тази година. Съобщението за сделката тласна оценката на Bitkub на север от милиард долара и накара монетата на Bitkub да се утрои в стойност.

На 25 август SCB оповестен че отменя сделката за половин милиард долара за придобиване на мажоритарен дял в Bitkub, цитирайки усложнения и неразрешени регулаторни проблеми с Thai SEC.