Конфликтът за криптовалута на руските клептократи, избягващи санкциите за съответствие

Има съобщения, че руски олигарси и други се опитват да преместят парите си, за да избегнат осакатяващите икономически санкции, наложени на страната в отговор на инвазията в Украйна.

Един от начините да се „скрият“ финансови активи и да се избегнат санкциите е да се сложат техните рубли, които са били смачкани, в криптовалути на различни борси за криптовалути. Тези платформи за търговия позволяват купуването, продажбата, държането и търговията с цифрови активи, като биткойн и Ethereum. Това също би било начин руският президент Владимир Путин и неговия близък кръг да извлекат огромното си състояние от традиционната банкова система.

Тъй като Обединеното кралство, Европейският съюз, САЩ, Канада и други страни изхвърлиха руските банки от SWIFT, основната международна глобална система за съобщения за плащания, използвана от банките, страната се нуждае от достъп до капитал, за да осигури войната и да поддържа икономиката си жива.

След като Русия започна война срещу Украйна на 24 февруари, транзакциите на борси за биткойни, както в руска рубла, така и в украинска гривна, нараснаха. В сряда биткойнът нарасна до 44,188 36,370 долара, след като миналата седмица падна до XNUMX XNUMX долара. Други водещи дигитални активи, включително Ethereum, Ripple и Solana, останаха почти равностойни или имаха скромни печалби. Рублата падна драстично до рекордно ниски нива спрямо долара до под един щатски цент.

Американските регулатори и служители на правоприлагащите органи разглеждат този въпрос и засилват усилията си за борба с възможната употреба на криптовалути за избягване на санкции, според Асошиейтед прес. Въпреки това, не всички крипто борси са включени и казаха, че няма да закрият руски акаунти. За да бъдем справедливи, защо обикновеният гражданин, който вече е подчинен на тиранин, трябва да бъде засегнат неблагоприятно? Освен това борсите твърдят, че една от основните причини хората да купуват криптовалута е да се измъкнат от банковата система и лапите на големите правителства.

От служителите, отговарящи за съответствието и регулаторите, ще зависи да гарантират, че санкциите се прилагат. Тези професионалисти преглеждат данни и сметки на хората и компаниите, които са в списъка със санкции. Те правят това, като извършват преглед „Познай своя клиент“, когато приемат нови клиенти и преглеждат съществуващи клиенти.

Михаил Федоров, вицепремиер на Украйна и министър на дигиталната трансформация на Украйна, похвали крипто общността за финансовата им подкрепа, туитирайки: „Огромна подкрепа от крипто проекти @солана @SolanaFndn намлява @everstake_pool, с което се лансира съвместна инициатива @_AidForUkraine в сътрудничество с нашите @mintsyfra за събиране на средства за @Украйна"

Той също така призова за блокиране на олигарсите да скрият парите си чрез закупуване на цифрови активи.

Binance, най-голямата крипто борса в света, каза в изявление: „Няма да замразяваме едностранно милиони акаунти на невинни потребители. Крипто има за цел да осигури по-голяма финансова свобода на хората по целия свят. Едностранното решение да забрани достъпа на хората до техните криптовалути би било в лицето на причината, поради която крипто съществува. Борсата заяви, че ще замрази крипто акаунтите на руски служители, които са в списъци със санкции, Ройтерс докладвани.

Kraken, голяма крипто платформа, заяви, че няма да затвори руски акаунти, освен ако компанията не бъде законно принудена да го направи, каза главният изпълнителен директор Джеси Пауъл чрез Twitter. Пауъл туитира: „Нашата мисия в Kraken е да изведем отделни хора от наследената финансова система и да ги въведем в света на криптовалутата, където произволните линии на картите вече нямат значение, където не е нужно да се притесняват, че ще бъдат хванати в широки граници. , безразборна конфискация на богатство.”