Тъмната страна на пазара на NFT

С появата на нови и вълнуващи случаи на употреба на NFT, се появи и техният потенциал за злоупотреба, разкри скорошен доклад от Chainalysis.

Компанията за изследване и анализ на блокчейн разследва две форми на незаконна дейност на пазара на NFT – търговия с пране и пране на пари – разкривайки тревожни статистики. 

Търговците на измиване заедно са направили печалба от 8.9 милиона долара

Wash търговията предполага фиктивни продажби, при които продавачът е от двете страни на сделката – практика, предназначена да заблуди пазара, известен още като потенциални купувачи, да повярва, че има голямо търсене на актива – надуване на цената му.

NFT търговците на пране правят цифровите си колекционерски предмети да изглеждат по-ценни, като ги продават на нови портфейли, които сами финансират.

Както Chainalysis посочи, повечето платформи за търговия на NFT позволяват на потребителите да търгуват, като просто свързват портфейла си, без да е необходима допълнителна идентификация, което значително улеснява тази форма на злоупотреба. 

Докладът се гмурка в продажбите на NFT на самофинансиращи се адреси и разкрива, че някои продавачи на NFT са изпълнили стотици сделки за пране.

Търговията с измиване на NFT може да бъде проследена чрез анализиране на продажбите на NFT на адреси, които са се самофинансирали – което означава, финансирани от адреса за продажба или от адреса, който финансира адреса за продажба. 

Използвайки блокчейн анализ, Chainalysis идентифицира 262 потребители, които са продали NFT на самофинансиращ се портфейл повече от 25 пъти. Общите им печалби бяха допълнително изчислени чрез изваждане на сумата, която са похарчили за такси за газ от сумата, която са направили от продажбата на NFT.

„Повечето търговци на пране на NFT са били нерентабилни, но успешните търговци на пране на NFT са спечелили толкова много, че като цяло тази група от 262 печели огромна печалба като цяло“, се казва в доклада.

Приложеният анализ обхваща само сделки, направени в Ethereum и Wrapped Ethereum, посочи Chainalysis, добавяйки, че оценката на търговията с измиване може да се счита за консервативна.  

110-те печеливши търговци на пране заедно натрупаха близо 8.9 милиона долара печалба, омаловажавайки загубите от 416,984 152 долара, направени от XNUMX-ма нерентабилни търговци на пране. 

„Още по-лошото е, че 8.9 милиона долара най-вероятно са получени от продажби на нищо неподозиращи купувачи, които вярват, че NFT, който купуват, нараства в стойността, продадена от един отделен колекционер на друг“, заключава докладът.

Данните и анализът на блокчейн улесняват идентифицирането на този тип злоупотреба и както Chanalysis посочи, „пазарите може да искат да обмислят забрани или други наказания за най-лошите нарушители“. 

NFT стават все по-използвани за пране на пари 

Въпреки че не е толкова значимо, колкото търговията с пране, използването на NFT за пране на пари нараства, разкрива втората част на доклада.

Данните показват, че незаконните средства стават все по-замесени в покупки на NFT – като стойността, изпратена до пазарите на NFT от маркирани адреси, скача значително през третото тримесечие на 2021 г., надхвърляйки 1 милион долара.

Стойността се увеличи допълнително през четвъртото тримесечие, достигайки почти 1.4 милиона долара. 

И през двете тримесечия най-голямата част от тази дейност идва от адреси, свързани с измама, изпращащи средства до пазарите на NFT за извършване на покупки.

И двете тримесечия също видяха значителни суми откраднати средства, изпратени до пазарите.

Междувременно адресите с риск от санкции стават все по-замесени в Q4 – удар, пряко свързан с P2P борсата за криптовалута Chatex, която беше обвинена и санкционирана за участие в операции за рансъмуер.

Въпреки че нараства, тази дейност все още представлява „капка в кофата“ – в сравнение с прането на пари на базата на криптовалута на стойност 8.6 милиарда долара Chainalysis проследяват в 2021. 

„Въпреки това, прането на пари, и по-специално преводите от санкционирани бизнеси с криптовалути, представляват голям риск за изграждането на доверие в NFT и трябва да бъдат наблюдавани по-отблизо от пазарите, регулаторите и правоприлагащите органи“, заключава докладът.