Разследването на FTX се разширява, тъй като прокурорите се свързват с бивши ръководители

Според дузина хора, запознати с разследването, федералните прокурори следят отблизо все по-голям брой лица, свързани с Сам Банкман-Фриде демонтиран cryptocurrency империя, включително неговия баща, брат и бивши колеги. Разследването е едно от най-големите случаи на финансови престъпления, разследвани в Съединените щати от повече от десетилетие.

Специална работна група е създадена от офиса на американския прокурор в Манхатън, за да извърши разследването на смъртта на FTX, криптообмен Основан Bankman-Fried.

Повече от дузина прокурори изграждат наказателното дело и откриват милиардите долари в клиентски средства, за които Банкман-Фрайд е обвинен в незаконно присвояване, под ръководството на Дамян Уилямс, американски прокурор за Южния окръг на Ню Йорк.

Според няколко източника, запознати с разследването, прокурорите наскоро са разговаряли с адвокатите на дузина бивши ръководители и работници във FTX и Alameda Research, хедж фондът Bankman-Fried също основа. Беше разкрито, че прокурорите също са разгледали как членовете на семейството на Банкман-Фрид са допринесли за неговата бизнес империя.

Почти всички от вътрешния кръг на Bankman-Fried са били принудени да потърсят адвокат в резултат на провала на FTX, докато разследването се задълбочава и прокурорите обмислят повдигането на нови обвинения. Няколко бивши ръководители на FTX, които може да имат подходяща информация, са представлявани от адвокати от адвокатските кантори Mayer Brown, Steptoe & Johnson и Covington & Burling.

Според Даниел Хоук, бивш директор на отдела за пазарни злоупотреби на Комисията по ценни книжа и борси и в момента адвокат на фирмата Arnold & Porter:

Когато хората започнат да се обръщат или да си сътрудничат с властите, това може да доведе до нови линии на разследване и нови хора, които представляват интерес.

Проучването на FTX може също да е насочено към бизнеси, които са давали пари на заем или са получавали плащания от борсата. Въпросът при Генезис, компания за кредити в криптовалута, която SEC току-що обвини в нарушаване на законите за ценните книжа, започна, когато FTX се срина миналата година. Двупартийна група сенатори също писа до Силвъргейт, банка, която е работила с FTX, в края на януари, за да се допита до знанието на компанията за присвояването на клиентски средства от борсата.

Прокурорите се опитват да съберат стотици милиони долари, които са били откраднати от борсата от хакер по времето, когато FTX обяви фалит през ноември, в допълнение към намирането на изгубени пари на клиенти. Освен това те разследват над 90 милиона долара дарения за кампании, направени на организации за политическо действие и кандидати за Конгреса от служители на FTX и други сътрудници на фирмата.

Доказателствата на бивши колеги на Банкман-Фрид може да се окажат решаващи за тезата на прокуратурата по наказателното дело срещу него. Каролайн Елисън и Гари Уанг, двама от най-близките му съветници, се призна за виновен в измама през декември и от месеци работят с прокурорите. В момента разследващите концентрират усилията си върху допълнителни бивши ръководители на FTX.

Трима души, запознати със случая, твърдят, че прокурорите са разговаряли с адвоката на Сам Трабуко, бивш съпрезидент на Alameda Research. Освен това, според няколко източника, Даниел Фридберг, изтъкнат вътрешен адвокат във FTX, лично се е срещнал с тях.

Прокурорите също са заявили в съдебни документи, че поддържат връзка с Райн Милър, главният адвокат на дъщерното дружество на FTX в САЩ, който е помогнал за справяне със ситуацията в бурните дни, довели до фалита на FTX.

Чрез сътрудничеството на няколко лица, запознати с борсите, също така беше разкрито, че властите са разговаряли с адвоката на Нишад Сингх, бивш топ инженер във FTX, който притежаваше малка позиция в борсата, по отношение на това дали той би или не сътрудничат като част от потенциална сделка за признаване на вина. Г-н Сингх, значителен поддръжник на политици от Демократическата партия, не е обвинен в каквото и да е престъпление, но според правителствените архиви той е знаел, че FTX е присвоил средства на клиенти и беше получил заем от $543 милиона от Alameda.

Блумбърг беше първият, който публикува за дискусиите между прокуратурата и г-н Сингх, докато Ройтерс беше първият, който съобщи за контакта на г-н Фридбърг с прокуратурата.

Също така наскоро беше разкрито, че прокурорите са разпитали Райън Саламе, бивш изпълнителен директор на FTX, който е дал десетки милиони долари на републиканските депутати, докато са се срещали със свидетели и адвокати.

Едно лице може да не е непременно разследвано само защото адвокатите и прокурорите говорят. Властите често провеждат тези дискусии, за да разберат дали някой има знания, които биха могли да бъдат полезни по делото като свидетели.

В 30-годишният Bankman-Fried се пледира за невинен по обвиненията в измама, пране на пари и неправомерно финансиране на кампании. Сега той е ограничен до дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния, докато чака наказателния си процес през октомври, след като федерален съдия го пусна под гаранция при строги условия.

Разследването на практиките на FTX за набиране на средства за кампании е една област, която скоро може да се разрасне. Тъй като корпорацията преследваше политическа власт във Вашингтон, прокурорите се интересуват особено от това дали FTX е участвала в престъпна конспирация за насочване на милиони долари към „сламени дарители“, които са направили фалшиви вноски за кампания от нейно име.

Федералните прокурори започнаха да изпращат имейли на някои от кампаниите и организациите за политическо действие, които са получили дарения от служители на FTX малко след задържането на Bankman-Fried през декември, за да попитат за тези средства, както The New York Times съобщи по-рано.

Семейството на Банкман-Фрид е разследвано

Според няколко източника, информирани за разследването, властите също така разследват дали по-малкият брат на Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, е участвал в предполагаемата измама с набирането на средства за кампанията.

Guarding Against Pandemics, застъпническа организация, управлявана от Гейб Банкман-Фрид, получи финансиране от FTX. В допълнение към изграждането на централа в градска къща за близо 3.3 милиона долара във Вашингтон, окръг Колумбия, организацията направи дарения на други организации. На няколко пресечки от Капитолия, градската къща в момента се продава.

Адвокатите на новото ръководство на FTX твърдят, че градската къща е била „купена с помощта на ограбени клиентски средства“ в документ, подаден в банкрут съд на 25 януари. Адвокатите на FTX добавиха, че братът на Bankman-Fried в повечето случаи е пренебрегнал исканията им за информация.

Прокурорите също търсят бащата на Банкман-Фрид, Джо Банкман, професор в Юридическия факултет на Станфорд, който е работил за FTX и е бил явен поддръжник на бизнеса сред обществото.

Четирима лица, запознати с разследването, твърдят, че федералните следователи са питали за участието на Банкман в обширната бизнес империя на сина му. The Бахамски острови вилата, оценена на 16.4 милиона долара, в която Банкман и съпругата му Барбара Фрид често са живеели, е „трябвало да бъде собственост на компанията“, според Банкман-Фрид.

Няколко запознати със ситуацията твърдят, че преди около година синът им е дал 10 милиона долара. Според един от тези лица прокурорите са проучвали тази сделка. Представителят на семейство Банкман-Фрайд отказа да отговори.

Бившият прокурор на САЩ за Западния окръг на Вирджиния Джон П. Фишуик-младши твърди, че прокурорите често оказват натиск върху обвиняем, като преследват членове на семейството, които биха били обект на собствената си правна вина.

Според г-н Фишуик заплахата за наказателно преследване на членове на семейството е „най-големият натиск, който Министерството на правосъдието упражнява върху обвиняемите по престъпления“. Ако престъпникът се признае за виновен по-рано, отколкото по-късно, това често означава, че членовете на семейството на обвиняемия ще получат по-благоприятно наказание. Това обаче не е гаранция.

сроден

Fight Out (FGHT) – Преместете се, за да спечелите в Metaverse

• CertiK одитиран и CoinSniper KYC потвърден
• Предварителна продажба на ранен етап на живо сега
• Печелете безплатно крипто и постигайте фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнира с Transak, Block Media
• Награди и бонуси за залагане