Все повече и повече подробности за вече неплатежоспособната крипто борса FTX се появяват всеки ден и страничните ефекти са все по-жалки.
Хронологията по-долу проследява основните събития от бахамската полиция започна разследване на FTX на 13 ноември до разкритията от последните заявления за фалит, че Сам Банкман-Фрид и други ръководители са получили лични заеми на обща стойност 1.5 милиарда долара.
14 ноември — понеделник: Тайм аут
Спортните партньорства продължиха да падат. Голдън Стейт Уориърс, базираният в Сан Франциско НБА отбор, постави на пауза всички промоционални сделки, свързани с FTX. Пойнтгардът на Warriors Стивън Къри беше глобален посланик на FTX, а FTX US и неговият NFT пазар бяха официалната платформа за криптовалута на Warriors. Всички тези сделки престанаха да съществуват.
Този ход последва като екипът на Маями Хийт от НБА прекрати сделката си за правата за именуване с FTX за домашния си стадион - FTX Arena. Допълнителни партньорства с Major League Baseball за поставяне на логото на FTX върху униформите на съдиите и с Mercedes-AMG Petronas F1 Team за добавяне на логото на FTX към колите и униформите на пилотите бяха прекратени.
15 ноември — вторник: Друга жертва на FTX
Банкмен-пържен Споделено в Twitter в този ден, в който той щеше да опита „да повиши ликвидността, да направи клиентите здрави и да рестартира“ като част от продължила дни нишка. Въпреки заявлението на FTX за обявяване в несъстоятелност по глава 11, според съобщенията той е в преговори с него инвеститори, които биха могли да помогнат за финансирането на 8 милиарда долара че компанията дължи на своите търговци и институционални клиенти - но надписът беше на стената.
Кредитор на криптовалута, BlockFi обяви, че е вероятно да подаде молба за банкрут на този ден. Фирмата по-рано беше започнала да предотвратява тегления и разкри „значителна експозиция“ на FTX предишния ден. В един момент през юли FTX планираше да придобие BlockFi директно за до $240 милиона.
16 ноември — сряда: Групов иск, заведен срещу SBF
Първи групов иск срещу Bankman-Fried беше подадена на този ден, твърдейки, че несъстоятелната крипто борса е нарушила закона на Флорида и изисква 11 милиарда долара обезщетение от името на своите клиенти. Редица нейни високопоставени поддръжници бяха посочени в съдебния процес, включително Том Брейди, Жизел Бундхен, Стивън Къри, Шакил О'Нийл, Дейвид Ортис, Наоми Осака, Лари Дейвид и Кевин О'Лиъри и др.
Използването на „най-големите и най-известните търговци и знаменитости беше единственият начин, по който тази масивна измама можеше да бъде успешна“, каза един от адвокатите зад случая пред Blockworks.
Също на 16 ноември крипто кредиторът Genesis, дъщерно дружество на Digital Currency Group, спрени тегления за обратно изкупуване на клиенти и отпускане на нови заеми. Този ход накара борсата, Gemini, да спре да обработва обратно изкупуване за клиенти, използващи програмата Gemini Earn в партньорство с Genesis. Gemini каза, че редовните крипто тегления обаче не са засегнати.
Освен това Vox публикува интервю с Bankman-Fried, в което той обвини бивш служител за злонамерен софтуер на устройство, собственост на бивш служител за хакването. Той също критикува регулаторите и изрази съжаление относно обявяване на фалит.
Новият главен изпълнителен директор на FTX Джон Дж. Рей, III туитна в отговор, че „г-н. Bankman-Fried няма текуща роля в [FTX], FTX US или Alameda Research Ltd. и не говори от тяхно име.“
17 ноември — четвъртък: „Пълен провал на корпоративния контрол“
Рей, който беше привлечен като ликвидатор, заяви в клетвена декларация, подадена в съда по несъстоятелността, че според записите на FTX нейното дъщерно дружество Alameda Research е отпуснало лични заеми на обща стойност 1 милиард долара на Bankman-Fried и повече от 500 милиона долара на съоснователя на FTX Нишад Сингх.
Лъч добави някои тежки думи. Въпреки че участвах във фалитите на Enron: „Никога в кариерата си не съм виждал такъв пълен провал на корпоративния контрол и такава пълна липса на надеждна финансова информация, както се случи тук. От нарушена цялост на системите и погрешен регулаторен надзор в чужбина до концентрацията на контрол в ръцете на много малка група от неопитни, несложни и потенциално компрометирани лица, тази ситуация е безпрецедентна.
Допълнителният преглед на случая потвърди това FTX не спазва контрола за сигурност по отношение на цифровите активи, злоупотребява със средства на клиенти, има неодитирани финансови отчети и почти несъществуващо управление на служителите.
Местното подразделение на FTX на Бахамите, FTX Digital Markets, подадена молба за банкрут защита в Ню Йорк на този ден. Той избра фалит по глава 15, докато FTX и 134 дъщерни компании избраха защита по глава 11.
Друго дъщерно дружество на Digital Currency Group, Grayscale, видя стойността на своите публично търгувани акции Спад на Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) с 20% на 17 ноември. (GBTC) постоянно търгува с голяма отстъпка спрямо цената на спот биткойните, които притежава, като неговата нетна стойност на активите (NAV) се движи с около 40% под стойността на неговия биткойн.
18 ноември — петък: Регулаторите на Бахамските острови пазят FTX активи
Регулаторите на ценни книжа на Бахамските острови потвърдиха, че държат част от активите на FTX в изявление за пресата, публикувано на 18 ноември. Те признаха, че са прехвърлили активи от FTX Digital Markets под тяхно попечителство след спешна декларация от американските адвокати на FTX, които ги обвиняват, че са насочвали бившият главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид да направи това. Те добавиха, че не вярват, че дъщерното дружество на FTX на Бахамските острови е обект на процедура по фалит в глава 11 на САЩ.
Стойността на активите не беше потвърдена и не беше ясно точно каква част от движенията на криптоактивите може да се припише на действия на бахамските регулатори.
19, 20 ноември — събота и неделя: По следите на хакерите
През този уикенд анализаторите във веригата наблюдаваха хакера на FTX, наречен „FTX Accounts Drainer“, да изхвърля етер срещу биткойн. Това накара цената на етера да започне да пада.
- хакер премести етер в различни партиди — $186 милиона бяха преместени в крипто хладилно хранилище, докато $477 милиона бяха прехвърлени към етер и стейбълкойн DAI.
На 20 ноември нападателят прехвърли 50,000 XNUMX ETH в отделен портфейл и след това го преобразува в BTC чрез renBTC — моста на протокола Ren.
Тъй като крипто общността наблюдаваше хакнати FTX фондове, FTX призова борси да си сътрудничат, като спират средствата и ги връщат в „масата на несъстоятелността“.
21 ноември — понеделник: Pls-help
Данните от Etherscan показаха, че нападателят е преместил общо 180,000 199.3 Ether ($21 милиона) на 12 ноември в 15,000 портфейла. Всеки новосъздаден портфейл получи XNUMX XNUMX ETH.
Чрез разделянето на общото количество на по-малки количества, процес, известен като „отлепване на веригата“, това не само обърква разследващите, но предполага, че нападателят може да използва услуга за смесване в даден момент.
Междувременно един потребител, регистриран като ftx-rekt200k-pls-help.eth, изпрати кодирано съобщение чрез ether до хакера, твърдейки, че е загубил пари от срива на FTX и иска възстановяване. Те дори изпрати 20 транзакции от 0.000001 ETH до адреса на хакера.
22 ноември — вторник: SBF се извинява отново, съдът изслушва адвокати по несъстоятелност
Писмо, което Bankman-Fried споделени със служители на FTX беше публично достояние на 22 ноември. Неговата встъпителна линия гласи, че се чувства „дълбоко съжалява за случилото се“. Финансовият журналист Лиз Хофман Споделено в Twitter екранни снимки на писмото.
Заедно с извиненията и списъка на обезпеченията и задълженията по FTX, Bankman-Fried каза, че „може би все още има шанс да се спаси компанията“.
Той обаче не отговори на обвиненията, че FTX е отклонявала клиентски и корпоративни средства към Alameda Research или че той и други ръководители са вземали лични заеми.
„Нищо от това не променя факта, че всичко това е гадно за вас, момчета“, добави Bankman-Fried.
In първото заседание за банкрут за FTX и свързаните с нея лица, адвокатите казаха на съда, че „значителна сума от активи“, държана от FTX, не може да бъде отчетена. Сега FTX има паричен баланс от общо 1.24 милиарда долара, казаха те.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Източник: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline