Three Arrows Capital получава шамар по китката от сингапурския финансов наблюдател

Финансовият регулатор на Сингапур порица три Arrows Capital (3AC) за предоставяне на невярна информация за операциите си в страната.

Паричният орган на Сингапур (MAS) заяви, че 3AC е надхвърлил прага за това колко активи под управление (AuM) може да има инвестиционен фонд в страната. Според официалното изявление на MAS, 3AC нарушава своите разпоредби поне от юли 2020 г.

Като регистрирано дружество за управление на фондове (RFMC), на 3AC беше разрешено да управлява не повече от 250 милиона долара активи от 30 квалифицирани инвеститори. Въпреки това, компанията надхвърли допустимия си лимит AuM между юли 2020 г. и септември 2020 г., както и между ноември 2020 г. и август 2021 г.

През септември 2021 г. 3AC актуализира статута си на RFMC от 2013 г. и премести фонда в офшорно дружество на Британските Вирджински острови. Компанията управлява част от активите на фонда през февруари 2021 г., но уведоми MAS, че възнамерява да прекрати цялата си дейност по управление на фонда в Сингапур от 6 май 2022 г.

Регулаторите на Сингапур казват, че твърденията на 3AC за преместване на фонда в офшорно дружество са „фалшиви и подвеждащи“.

„Това представяне беше подвеждащо, тъй като 3AC и офшорното дружество споделяше общ акционер, г-н. Су Джу, който е и директор на 3AC.”

Писмо за неодобрение от MAS няма правни последици за компанията. Въпреки това, последните събития, които поставиха под въпрос платежоспособността на 3AC, накараха MAS да започне по-задълбочено разследване дали фондът е нарушил други разпоредби. Ако разследването е плодотворно, MAS може да започне съдебно дело срещу 3AC и да поиска глоби и други обезщетения.

Порицанието идва в тревожен момент за Three Arrows Capital, тъй като съдът на Британските Вирджински острови реши поръчан фондът да бъде ликвидиран. По-рано тази седмица Voyager Digital , издадено бележка за неизпълнение към 3AC, след като фондът не успя да изплати заем от 660 милиона долара.