Tornado Cash е в черен списък от Министерството на финансите на САЩ

Крипто-миксер Tornado Cash е включен в черния списък от Министерството на финансите на САЩ за предполагаемо пране на повече от $7 милиарда в крипто. 

Tornado Cash: крипто-миксер в черен списък за пране на пари

Според доклади, изглежда, че услуга за крипто миксер Tornado Cash е санкциониран и включен в черен списък от Министерството на финансите на САЩ за предполагаемо пране на повече от 7 милиарда долара в крипто тъй като 2019. 

По - конкретно, Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ твърди, че Tornado Cash е използван за кражба 455 милиона долара от държавно спонсорирана от Корейската народнодемократична република (КНДР). хакерска група наречен Лазарска група.

Освен това ще има използването на платформата за изпере още 96 милиона долара средства от злонамерени кибер-актьори произтичащи от кражба на 24 юни 2022 г. от Мостът на хармонията и най-малко $7.8 милиона от кражбата на 2 август 2022 г. от Номад. 

В тази връзка заместник-министърът на финансите за тероризма и финансовото разузнаване Брайън Е. Нелсън заяви:

„Днес Министерството на финансите санкционира Tornado Cash, миксер за виртуална валута, който изпира приходите от киберпрестъпления, включително тези, извършени срещу жертви в Съединените щати. Въпреки публичните уверения в противното, Tornado Cash многократно не успя да наложи ефективен контрол, предназначен да спре прането на средства за злонамерени кибер участници редовно и без основни мерки за справяне с рисковете. Министерството на финансите ще продължи агресивно да преследва действия срещу миксери, които перат виртуална валута за престъпници и тези, които им помагат.

Tornado Cash и свързани адреси на портфейли Ethereum

Tornado Cash е миксер за виртуална валута, който работи на Ethereum blockchain и безразборно улеснява анонимни транзакции, като прикрива техния произход, дестинация и контрагенти.

Така че, докато целта му е да увеличи поверителността, миксери като Tornado също са често използвани от незаконни участници за пране на средства, особено тези, откраднати по време на големи грабежи.

За тази цел OFAC добави Tornado Cash и свързаният с него портфейл Ethereum се обръщат към него „Списък на специално определени граждани“. По този начин всеки, който взаимодейства с тези адреси на портфейла, сега може да бъде изправен пред наказателни санкции, което е причина за безпокойство за някои собственици на крипто с честни намерения.

Един потребител на Twitter описа голямата картина на ситуацията: 

Днес санкционираните от САЩ адреси на Ethereum са свързани с услуга за поверителност, наречена Tornado cash.

Circle незабавно замрази USDC в тези сметки. GitHub спря сътрудниците на Tornado.

Ако чакахте началния кадър на нападението на големия брат срещу крипто, това беше всичко

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) Август 8, 2022

„Днес САЩ санкционира Ethereum адреси, свързани с услуга за поверителност, наречена Tornado cash. Circle незабавно замрази USDC в тези сметки. GitHub спря сътрудниците на Tornado. Ако чакахте началния кадър на нападението на големия брат срещу крипто, това беше всичко”.