Хрониката на Tornado Cash се разгръща.
Властите в Холандия арестуваха мъж, заподозрян, че е разработчик на Tornado Cash в Амстердам в сряда.
Службата за фискална информация и разследване каза, че неидентифицираният 29-годишен мъж е бил замесен в пране на пари чрез децентрализирания миксер на Ethereum Tornado Cash.
в Холандия, FIOD е органът, който отговаря за разследването на финансови измами и други свързани престъпления.
FIOD започна своето разследване през юни, въпреки че не могат да бъдат изключени множество арести. Разследването се ръководи от прокуратурата, която отговаря за сериозни измами, екологични престъпления и конфискация на активи.
Заподозреният ще се яви пред следствения съд в Ден Бош в петък, според FIOD.
Tornado Cash: За неизвестността и прането на пари
Tornado Cash е услуга за смесване на криптовалута. Онлайн платформата позволява на потребителите да маскират произхода или местоположението на транзакциите с криптовалута.
Когато човек депозира средства в Tornado, той може да изтегли средствата си на друго място, което прави много по-трудно проследяването на техните транзакции.
Такива доставчици на смесване често не проверяват или само минимално проверяват незаконния произход на криптовалутата. По-голямата част от потребителите на услуга за смесване правят това, за да увеличат своята неизвестност.
Изображение: Bloomberg.com
Министерството на финансите на САЩ санкционира Tornado миналата седмица, което предизвика значително недоволство от общността на криптовалутите. Няколко крипто компании, включително dYdX и Circle, забраниха на потребителите, които използват крипто миксер.
През юни 2022 г. Финансовият напреднал кибер екип на FIOD започна наказателно разследване срещу Tornado Cash.
Твърди се, че Tornado Cash е бил използван за прикриване на мащабни незаконни парични потоци, включително крипто хакове и измами, според FACT.
САЩ ще предприемат мерки срещу крипто смесителите и мръсните пари
Междувременно държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен разкри, че правителството ще продължи да се бори с използването на крипто миксери от престъпници за преместване на мръсни пари.
Подобно на FIOD, Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ заяви, че Tornado Cash позволява на киберпрестъпниците да перат пари. На 8 август OFAC добави Tornado Cash и неговите интелигентни договори към своя списък с ограничения.
Поради забрани стана незаконно за граждани и организации на САЩ да се свързват с адресите на интелигентните договори на Tornado Cash. Умишленото нарушение може да доведе до глоби от $50,000 10 до $10 милиона и от 30 до XNUMX години затвор.
Според докладите FIOD също така предоставя „специално внимание“ на децентрализираните автономни организации (DAO), които могат да действат като канали за пране на пари.
Виталик Бутерин, съосновател на Ethereum, твърди, че е използвал Tornado Cash, за да дарява на Украйна, за да защити финансовата анонимност на бенефициентите.
Общата пазарна капитализация на криптовалутите от $1.1 трилиона на дневната графика | Източник: TradingView.com Представено изображение от Hcamag.com, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/