Министерството на финансите разследва Kraken за нарушаване на санкциите на САЩ: NYT

Съобщава се, че източниците казаха, че Kraken е продължил да обслужва потребители в Иран, Сирия и Куба, въпреки че САЩ са санкционирали трите страни. 

Съобщава се, че Kraken е изправен пред разследване от Министерството на финансите 

Министерството на финансите разследва дали Kraken е нарушил санкциите на САЩ, The New York Times е отчел. 

Според доклад от вторник цитирайки пет души, запознати с въпроса, Kraken позволи на потребители в Иран, Сирия и Куба да отварят сметки и да търгуват с крипто активи на неговата платформа, пренебрегвайки правителствените забрани за участие в бизнес с трите нации. 

В доклада се казва, че Службата за контрол на чуждестранните активи разследва Kraken от 2019 г. и е вероятно да наложи на борсата глоба. Според доклада OFAC е насочил фокуса си към сделките на борсата с ирански граждани, а източниците твърдят, че Kraken също е предлагал услуги в Сирия и Куба. Докладът твърди, че изпълнителният директор на Kraken Джеси Пауъл е споделил електронна таблица чрез Slack на компанията през юни, показвайки, че е обслужвал 1,522 клиенти, базирани в Иран, 149 в Сирия и 83 в Куба. 

Докладът твърди, че Пауъл преди това е казал на колегите си, че компанията трябва да прецени дали е така „струва си риска да не се спази законовото изискване“ и че нарушаването на закона „винаги трябва да се разглежда като опция“, без да уточнява дали той има предвид някаква конкретна ситуация. Кракен беше получи глоба от 1.25 милиона долара от Комисията за търговия със стокови фючърси през 2021 г., след като не успя да се регистрира като търговец на фючърси. 

Крипто и санкции 

Санкциите бяха гореща тема в пространството на криптовалутите тази година след нахлуването на Русия в Украйна. САЩ и други западни страни наложиха икономически санкции срещу Русия с надеждата, че ще убедят президента Путин да изтегли войските си. Криптовалутата стана централна част от разговора, тъй като политиците предупредиха, че руските олигарси могат да се обърнат към биткойн или други цифрови активи, за да избегнат санкциите. 

След инвазията на Русия украинският министър на цифровата трансформация Михайло Федоров призова крипто борсите да забранят руските потребители. Пауъл беше един от няколкото шефове на борсата говори след призивите, казвайки, че Kraken няма да забрани руски потребители, освен ако не се изисква от закона. 

Пауъл, който беше ранен приемник на биткойн и основа Kraken през 2011 г., беше известен с откровените си либертариански възгледи в миналото. Пауъл критикува канадското правителство през февруари, след като министър-председателят Джъстин Трюдо взе противоречивото решение да замрази банковите сметки и да проследи портфейлите с криптовалута на протестиращите от Trucker Convoy. "Виждате ли накъде отива това? Моля, не финансирайте каузи директно от попечителски портфейли. Сигурен съм, че идват заповеди за замразяване. Изтеглете го без лишаване от свобода преди изпращане“, написа Пауъл в Туитър, след като Канада измени канадския закон за финансиране на тероризма на фона на протестите. Канадската комисия по ценни книжа на Онтарио по-късно докладва за неговия туит на полицията. 

Докато неотдавнашните събития в Канада и Украйна подчертаха полезността на крипто като безгранична алтернатива на фиатните пари, лидерите алармираха за потенциалната вреда, която класът активи може да причини, като позволи избягване на санкции. 

Кракен се оценява на около 10 милиарда долара. За последен път набра 65 милиона долара, за да стартира първия си фонд за рисков капитал през декември 2021 г., а Пауъл намекна миналата година, че борсата може да стане публична през 2022 г. (въпреки че скорошният спад на пазара може да е отложил тези планове).

Крипто брифинг се обърна към Kraken за коментар и представител каза, че фирмата „не коментира конкретни дискусии с регулаторите.“ Те добавиха, че Kraken „следи отблизо спазването на законите за санкции и като цяло докладва на регулаторите дори потенциални проблеми“.