Проблемът се задълбочава за WazirX в Индия като директор на ED Raids и замразява банкови сметки

На 5 август Дирекцията за изпълнение (ED) замрази банковата сметка на един от директорите на Zanmai Lab Private Ltd, оператор на индийската борса за криптовалута WazirX.

Е съобщи че банковите активи на стойност 64.67 крори рупии (над 8 милиона долара) са били замразени, след като агенцията е извършила рейд в Хайдерабад.

Подкрепеният от Binance WazirX е обект на разследване

Новината идва скоро след като Панкадж Чаудхари, държавен министър на финансите, потвърди в горната камара на парламента, че Дирекцията по правоприлагането проучва твърденията, че общо 2,790 рупии (над 350 милиона долара) беше изпрано чрез подкрепената от Binance борса в два случая.

Съобщава се, че този път директорът на WazirX е бил обвинен от централната агенция за подпомагане на компании за приложения за бързо кредитиране при закупуване и прехвърляне на виртуални активи в криптовалута, използвани за пране на незаконни пари.

NDTV съобщи, че нападенията са извършени срещу Sameer Mhatre, съосновател и главен технологичен директор на платформата, като ED добавя: „Той има пълен отдалечен достъп до базата данни на WazirX, но не предоставя подробности за транзакциите.“

Това по същество означава, че проверката е извършена в помещенията на директора съгласно Закона за предотвратяване на изпирането на пари от 2002 г. (PMLA) след отказ от съдействие на агенцията.

Be[In]Crypto също цитира докладва по-рано, че ED разследва платформата по два случая съгласно разпоредбите на Закона за управление на валутата от 1999 г. (FEMA). Докато в един случай платформата се изследва дали позволява на чуждестранни потребители да обменят една криптовалута за друга на собствената си борса, както и чрез използване на трансфери от други чуждестранни борси. В друг случай транзакциите, „обвити в мистерия“ между Binance и WazirX се разследват. 

Твърдението за подпомагане на приложения за незаконни заеми за пране на пари

Друг местен доклад цитиран от Дирекцията по правоприлагането: „Когато полицията и ЕД започнаха репресии, фирмите за приложения за заеми използваха пътя на криптовалутата, за да изнесат пари от страната. Повечето от парите се прехвърлят в Хонконг чрез крипто активи чрез WazirX. Открихме доказателства относно прехвърлянето на пари към крипто активи. Замразихме повече от 100 крори крипто активи на WazirX.”

Твърди се, че WazirX е помогнал на 16 обвинени финтех фирми да използват канала за криптовалута за изпиране на престъпни приходи.

„Чрез насърчаване на неизвестността и наличието на хлабави норми за борба с изпирането на пари (AML), той активно подпомогна около 16 обвинени финтех компании в изпирането на приходите от престъпления, използвайки крипто маршрута. Следователно еквивалентни движими активи в размер на 64.67 крори рупии, лежащи в WazirX, бяха замразени съгласно PMLA от 2002 г.“, каза централната агенция.

И сега се съобщава, че е и разследващата агенция проследяване на индийски NBFCs и fintech партньори на приложения за бързи заеми, които работят срещу указанията на централната банка. Беше установено, че тези незаконни приложения работят в противоречие с разпоредбите на RBI за изнудване на прекомерни лихвени проценти и злоупотреба с лична информация, събрана от кандидатите за заем.

„Различни финтех компании, подкрепени от китайски фондове, не можаха да получат лиценз за NBFC от RBI за извършване на кредитен бизнес. Така че те измислиха маршрута на меморандума за разбирателство с несъществуващи NBFC, за да се възползват от своя лиценз“, агенцията намерени.

„Вижда се, че максималната сума на средствата е била пренасочена към обмена на WazirX и така закупените крипто активи са били пренасочени към неизвестни чуждестранни портфейли“, се добавя в бележката на ED.

Транзакциите между Binance и WazirX все още са неясни

Въпреки това се съобщава, че ED също така разглежда по-ранните изявления на борсата и нейния съосновател. Централната агенция посочи: „По-рано техният управляващ директор Нишал Шети твърдеше, че WazirX е индийска борса, която контролира всички крипто-крипто и INR-крипто транзакции и има само IP и преференциално споразумение с Binance,“

„Но сега Zanmai твърди, че те участват само в INR-крипто транзакции, а всички останали транзакции се извършват от Binance на WazirX. Те дават противоречиви и двусмислени отговори, за да избегнат надзора от страна на индийските регулаторни агенции. CNBC доклад, цитиран от ED.

Докато тече допълнително разследване, се очаква изявление от борсата.

Последният туит по-рано днес от управляващия директор на компанията Нишал Шети очерта как децентрализацията решава проблема с монопола на централизираните институции.

Какво мислите за тази тема? Пиши тиs и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.