Турция конфискува активи на FTX в страната на фона на продължаващото разследване

Активи, принадлежащи на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид, бяха иззети от Съвета за разследване на финансови престъпления на страната, известен на местно ниво като MASAK, след колапса на основния му бизнес.

Официално обявление от турската MASAK очерта предварителните констатации и последващите действия, предприети срещу Bankman-Fried производство по несъстоятелност от основния си бизнес. MASAK започна разследвания на 14 ноември.

Cointelegraph преведе последното съобщение от MASAK, което подчертава три ключови точки от разследването.

Турският разследващ орган установи, че FTX не е успял да съхранява безопасно средствата на потребителите, присвоил е средства на клиенти чрез сенчести транзакции и е манипулирал търсенето и предлагането на пазара, като кара клиентите да купуват и продават регистрирани криптовалути, които не са обезпечени с действителни притежания на криптовалута.

В резултат на тези констатации MASAK конфискува активите на Bankman-Fried и свързаните с него лица, след като установи силно „престъпно подозрение“ по гореспоменатите точки.

Уебсайтът на FTX TR все още е активен, но показва само съобщение до потребителите с инструкции за получаване на баланси от сметки. От потребителите се иска да споделят информация за IBAN и турския идентификационен номер на съответните си сметки в турски лири чрез връзка. 

LinkedIn пускат от FTX TR отбеляза, че борсата е имала над 110,000 500 потребители и е обработвала среден месечен обем на транзакции от $600 милиона до $2022 милиона от пускането на нейното мобилно приложение по-рано през 27 г. Компанията е наела XNUMX души.

В публикацията също така се отбелязва, че компанията се е опитала да прехвърли балансите на потребителите във FTX TR към техните банкови сметки.

Свързани: Делът на FTX в американска банка поражда опасения относно банковите вратички

FTX TR беше управляван от бивш изпълнителен директор на Binance, който преди това управляваше глобалния бизнес растеж в Турция, Общността на независимите държави и Европейския съюз. Cointelegraph се свърза с бившия ръководител на FTX TR, за да установи дали местната операция е знаела за неправилни бизнес дейности от нейната компания майка и съответно ще актуализира тази статия.

Според местна медия докладва, уебсайтът на FTX привлече средно 187,000 XNUMX уникални посетители месечно от Турция, шестият най-голям брой по държави. 

Сега FTX е в процедура по несъстоятелност, водена от новия изпълнителен директор Джон Рей III. Човекът, отговорен за разкриването на скандалния крах на Enron в началото на 2000-те описа провала на FTX като най-лошото, което е виждал в професионалната си кариера.

Стратегически преглед на глобалните активи на FTX е понастоящем се предприема като част от производството по несъстоятелност, за да се увеличи максимално възстановимата стойност за заинтересованите страни.