Турската агенция за разследване на финансови престъпления е най-новият орган за обявим разследвания на крипто борса FTX след нейното колапс и обявяване в несъстоятелност на 11 ноември.
Заедно с FTX, агенцията ще проучи хора и институции, свързани с платформата – включително банки, институции за електронни пари и доставчици на крипто активи – според официално изявление от 14 ноември. Регулаторът също отбеляза, че е наблюдавал дейностите на FTX в съответствие със законите за борба с прането на пари на страната.
FTX Турция, регионален филиал на FTX, осигурен формуляр на Google за потребители, които искат да получат средствата си, без да посочва дата на доставка. На своя уебсайт и акаунт в Twitter бележка поиска от потребителите да споделят международния си номер на банкова сметка адрес, за да продължите с процеса на възстановяване.
Турция е един от най-подходящите нововъзникващи пазари за крипто индустрията, с близо 8 милиона души в страната, ангажирани с криптовалути, според данни от местната крипто борса Paribu.
Приблизително 130 компании във FTX Group — включително FTX Trading, FTX US, под West Realm Shires Services и Alameda Research — започнаха процедура за обявяване в несъстоятелност в Съединените щати на 11 ноември след драматичния срив на борсата през предходните дни.
В допълнение към Турция, Съединените щати и Бахамските острови обявиха разследвания на фалиралата крипто борса през последната седмица. В САЩ Комисията за ценни книжа и Министерството на правосъдието разглеждат въпроса.
Прокуратурата на САЩ в квартал Манхатън в Ню Йорк също започна да разследва обстоятелствата, довели до падането на борсата. Отделът за финансова защита и иновации в щата Калифорния допълнително оповестен свое собствено разследване относно „очевидния провал“.
На Бахамите ан разследване на възможно престъпно поведение е в ход от финансови следователи и регулатори на ценни книжа.
Източник: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse