Американските власти обвиняват Bittrex в нарушаване на санкции

• Според шефа на OFAC Андреа Гаки националната сигурност е изложена на риск.
• Bitmex, борса за крипто деривати, беше глобена със 100 милиона долара от FinCEN миналата година.

Bittrex, борса за криптовалута, разположена в щата Вашингтон, беше обвинена от Мрежата за борба с финансовите престъпления и Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) за „116,421 XNUMX очевидни нарушения на множество програми за санкции“. 

Според Министерството на финансите незаконната дейност е включвала „лица, които очевидно се намират в района на Крим в Украйна, Куба, Иран, Судан и Сирия“. Общата стойност на транзакциите, според американските власти, е била 263.45 милиона долара, което ги прави нарушение на американските финансови ограничения срещу използването на cryptocurrency.

Множество обмени са проверени внимателно

Според ръководителя на OFAC Андреа Гаки, националната сигурност е изложена на риск, когато доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) не използват строго спазване на санкциите.

Gacki заяви:

„Когато фирмите за виртуална валута не успеят да въведат ефективен контрол за спазване на санкциите, включително проверка на клиенти, намиращи се в санкционирани юрисдикции, те могат да се превърнат в средство за незаконни участници, които заплашват националната сигурност на САЩ.“

През март т.г. FinCEN вдигна тревога за възможното използване на криптовалута за избягване на санкции. Bitmex, борса за крипто деривати, беше глобена със 100 милиона долара от FinCEN миналата година за „умишлени нарушения на Закона за банковата тайна“, обвинения, повдигнати от агенцията предходната година. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените щати също беше активна през последните години, забранявайки приложението за смесване на етер Tornado Cash.

Bitgo плати на OFAC $98,830 30 за разрешаване на обвиненията за нарушаване на санкции на 2020 декември 18 г. Bitpay, процесор за плащания с криптовалута, постигна споразумение с Министерството на финансите на 2022 февруари 507,375 г., когато се съгласи да „преведе $XNUMX XNUMX за уреждане на потенциалната си гражданска отговорност“, според съобщение на OFAC.

Препоръчително за теб:

BTC на стойност $22 милиона, иззети от DOJ на САЩ от нападател на Ransomware