Окръжният съд на САЩ изслушва Сам Банкман-Фрид

Според документи, подадени в съда на 28 януари, правният екип, представляващ Сам Банкман-Фрид, иска премахване на ограничението за освобождаване под гаранция, което му забранява достъп до финансите на FTX.

Адвокатът на Bankman, Марк Коен на Fried, изпрати писмо до съдията от Окръжния съд на Съединените щати, Lewis Kaplan, заявявайки, че неговият клиент трябва да получи достъп до средствата, държани от FTX, тъй като той твърди, че Bankman-Fried не е участвал в никакви предишни неправилни дейности.

На Bankman-Fried беше „забранен достъп или прехвърляне на активи или криптовалута на FTX или Alameda, включително активи или криптовалута, закупени със средства от FTX или Alameda“, както се посочва в писмото, изпратено до съдия Каплан. Това беше искането, направено от американските власти по време на първото съдебно заседание, което се състоя на 3 януари. Тогава прокурорите признаха, че няма доказателства, че г-н Банкман-Фрайд е преместил пари, и казаха също, че федерално разследване сега се провеждаше.

Според писмото „изминаха почти три седмици от първоначалната предварителна конференция и ние предполагаме, че разследването на правителството е потвърдило това, което г-н Bankman-Fried е казвал през цялото време; а именно, че той не е имал достъп и не е прехвърлял тези активи.“ Освен това в писмото се посочва, че защитата е уведомила властите „веднага щом научим за трансферите, за да предоставим уведомление“.

В допълнение, адвокатите заявиха, че „като се има предвид, че първоначалната обосновка, предложена за търсене на това условие, не е подкрепена, ние смятаме, че условието за освобождаване под гаранция, наложено на конференцията, трябва да бъде оттеглено“ (като се има предвид, че единственото основание, предложено за търсене на това условие, не е е подкрепен).

Освен това писмото отговаря на искане, отправено от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) на 27 януари, за да се забрани на Bankman-Fried да общува с „настоящи или бивши служители“ на FTX или Alameda Research без присъствието на своя адвокат. Това искане беше направено в опит да се попречи на Bankman-Fried да се намеси в текущо разследване.

Искането от прокурора беше направено, след като беше съобщено, че на 15 януари Bankman-Fried се е опитал да „повлияе“ на показанията на Ryne Miller, който сега е главен съветник на FTX US. С Милър се свързаха чрез Signal и имейл.

Банкман-Фрайд трябва да има право на неограничена комуникация с баща си, терапевта и всеки служител или агент на чужд регулатор извън присъствието на адвокат, както е в писмото на Коен. Според защитата: „Например, това би означавало, че г-н Bankman-Fried няма да може да комуникира със своя терапевт, който е бивш служител на FTX, без участието на неговите адвокати в разговора. Имаше около 350 души, работещи за FTX и Alameda, както се посочва от публично достъпни източници. Има възможност всеки от тези настоящи и бивши работници да има информация, която е от съществено значение за защитата на г-н Банкман. Fried's Това би създало неоправдана тежест върху г-н Bankman-resources Fried's и би попречило на способността му да се защитава по този въпрос, ако от него се изисква да се консултира с адвокат при всяка кореспонденция с бивш или настоящ служител на FTX.“

Заявлението за защита от фалит беше направено от FTX на 11 ноември, същия ден, в който Bankman-Fried подаде оставка като главен изпълнителен директор на фирмата. Сега той е под гаранция и остава в семейния си дом в Калифорния, тъй като е изправен пред осем обвинения, най-сериозните от които са измама и пране на пари.