Федералните прокурори на САЩ твърдят, че Сам Банкман-Фрид е използвал пари от борсата FTX, за да инвестира във VC

Правителството на Съединените щати може да е разкрило още един компонент от предприятието на Сам Банкман - криптовалутата Фрид, благодарение на своето разследване.

Според The ​​New York Times федералните прокурори в Съединените щати са обвинили, че Bankman-Fried е инвестирал пари от борсата FTX в бизнеса с рисков капитал (VC) Modulo Capital, използвайки средства, получени от борсата FTX.

По-рано беше заявено, че хедж фондът на SBF и дъщерният бизнес на FTX, Alameda Research, са похарчили общо 400 милиона долара в Modulo през 2022 г. Това беше една от най-значимите инвестиции на SBF и стана една от най-известните инвестиции като цяло.

Фактът, че Modulo, сравнително неизвестна компания, успя да събере значителна сума пари в трудни времена за пазара на криптовалута, привлече вниманието на властите, които проявиха специален интерес към набирането на средства.

Според най-новата информация, получена от детективите, работещи за SBF, инвестицията в Modulo най-вероятно е била направена с печалби от престъпление или с пари, които са били откраднати от клиенти на FTX и поставени на борсата.

Според властите Modulo се е превърнал в основен компонент на разследването.

Докато адвокатите на FTX се борят да съберат дължимите милиарди долари, за да възстановят разходите на своите клиенти, инвеститори и други кредитори, активите на Modulo очевидно попадат във фокуса на тяхното разследване.

Местоположението на инвестицията на SBF от 400 милиона долара все още не е разкрито.

Modulo Capital е създадена през март 2022 г. от трима бивши ръководители на Jane Street, базиран в Ню Йорк бизнес, който е наел Банкман-Фрайд и главния изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън.

Според докладите Дънкан Рейнганс-Ю, за когото се предполага, че е един от основателите, наскоро е завършил колеж.

Xiaoyun Zhang, понякога известна като Лили, беше друг от съоснователите на Modulo. Тя е работила като търговец на Уолстрийт в миналото и е имала някои връзки със SBF.

Също така е общоизвестно, че Modulo управлява бизнеса си от същия апартаментен комплекс на Бахамите, откъдето SBF оперира.

Разкритието идва в момент, когато комисар на Комисията за търговия със стокови фючърси на Съединените щати, Кристи Голдсмит Ромеро, поставя под въпрос работата, извършена от рисковите капиталисти и финансовите мениджъри, които са спонсорирали FTX, по отношение на тяхната надлежна проверка.

По-рано вицепремиерът на Сингапур потвърди, че инвестиционната компания Temasek, която е контролирана от сингапурското правителство, е била изложена на риск от „увреждане на репутацията“ в резултат на тяхната инвестиция във FTX.