Ultimate Bet, USDT perps, Tron залози и $1 peg

През цялата история много сайтове за онлайн хазарт и покер са били обект на измами. Собствениците биха изневерили, надценили шансовете за печалба, действали като схема на Понци, отказали да обработят тегления или просто измамили напълно.

В 2006 Незаконният закон за изпълнение на хазартни игри в Интернет забранени прехвърляне на пари към и от незаконни уебсайтове за хазарт, което прави непрактично онлайн хазартният бизнес да обслужва жители на САЩ. Тъй като трансферите в щатски долари бяха почти невъзможни, търсенето на устойчиви на цензура криптовалути се увеличи.

USDT и други криптовалути посрещнаха пазарното търсене. Финансовите транзакции с биткойни започнаха през 2011 г.; Mastercoin през 2013 г.; Tether през 2014 г.; и Ethereum през 2015 г. Всички бързо намериха привличане в онлайн хазарта.

Eric Voorhees основава SatoshiDICE през 2012 г., сайт за хазарт с коефициенти, които са изцяло във веригата и подлежат на одит, използвайки само самия биткойн протокол. Неограничен от типичните долари и банкови преводи, SatoshiDICE се превърна в един от най-бързо развиващите се хазартни сайтове в света скоро след стартирането си. Voorhees успя да се похвали с милиони залози и спечели над $500,000 XNUMX печалба само за осем месеца.

Връзки между Tether, FTX и онлайн хазарта

Години наред се съобщава за обмени още Транзакции, деноминирани в Tether, отколкото всяка друга криптовалута. Наистина обемите на търговия с Tether непрекъснато изпреварват биткойните. USDT в блокчейна Tron е особено популярен; Трон е поразително използвани за хазарт. 

По същия начин Tether беше основното наименование за фючърси и маржин двойки с ливъридж, подобни на хазарта, във всички азиатски борси в продължение на години, включително Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin и Bybit.

Връзките на Tether с FTX и хазартната индустрия са забележителни. Tether използва Alameda Research като един от малкото си маркет мейкъри. Бивш адвокат на покер сайта Ultimate Bet, Даниел Фридберг, се присъедини към правния екип на FTX. Фридбърг се съгласи да сътрудничи на американските правоприлагащи органи по отношение на FTX и Сам Банкман-Фрид.

Фридберг е работил в същата компания като настоящия главен съветник на Tether, Стюарт Хогнер. Фридберг беше главен изпълнителен директор на Ultimate Bet, докато Стюарт Хогнер беше работи като служител по съответствието за Excapsa. Excapsa притежаваше Ultimate Bet, който беше хванат да мами собствените си клиенти чрез таен изглед в „бог режим“.

Фридберг може да има достъп до интересна информация за връзката между FTX, Alameda Research и Tether. 

Една от последните сделки, направени с помощта на клиентски средства на FTX, беше огромна заложат срещу Tether (USDT) чрез децентрализирани борси Aave и Curve, използвайки USDC stablecoin на Circle. Този залог накара USDT за кратко да дефиксира няколко цента от целевата си цена от $1 на фона на срива на FTX и Alameda.

FTX, Alameda или друга свързана с Tether организация може също да са направили масивни залози с помощта на USDT по време на последните часове на FTX.com. Дневниците на транзакциите на борсата през часовете преди нейния фалит са в безпорядък и може никога да не бъдат възстановени.

Чети повече: Дали Tether фалшифицира документи, за да заблуди предпазливите банки?

Близки сблъсъци на Tether със закона

Арести, свързани с интернет хазарт след 2006 г include австралиец, обвинен от Министерството на правосъдието в пране на повече от половин милиард долара за незаконни онлайн покер операции. Биткойн не е участвал в прането на пари — вместо това австралиецът е използвал щатски долари и вътрешнобанковата система за автоматизирана клирингова къща, за да изпере приходите в щатски долари от своите престъпления. Той използва няколко фиктивни компании, за да прехвърли фиат по начини, които изглеждат несвързани с хазарта.

Впоследствие са предприети действия на органите на реда целенасочена големи покер уебсайтове като PokerStars, Full Tilt Poker и Absolute Poker. Канадски сайт за хазарт, наречен Ultimate Bet, се сблъска с подобни канадски разпоредби и в крайна сметка заплащане глоба от 1.5 милиона долара.

Възможно ли е Tether да играе подобна игра на котка и мишка с американските регулатори? Като Protos преди описан във времева линия на Tether и неговата дъщерна борса, Bitfinex, и двете организации станаха обект на няколко разследвания и съдебни действия от страна на регулаторите.

• Tether известен установен голямо криминално разследване от главния прокурор на Ню Йорк.
• Като щата Ню Йорк, провинция Онтарио също е забранен крипто платформи от предлагането на Tether.
• Едно дело има обвинен Връзка на пазарната манипулация.

Tether не го направи проактивно замразява Адреси, свързани с Tornado Cash, след като Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) санкционира Tornado Cash.

През септември 2021 г. SEC намекна за друго разследване на Tether чрез отказ на искане на Закона за свобода на информацията за документи, свързани с Tether.

Чети повече: Прозрачност на Tether: Урок по лъжа

Потребителите на Tether залагат през цялото време

Скорошното премахване на Peg на Tether можеше да бъде кратко, мъчително напомняне за рисковете от стабилните монети. В крайна сметка притежателите на Tether залагат - не само като използват USDT, за да играят онлайн покер или да купуват перс с ливъридж, но и като просто вярват, че USDT ще остане на стойност $1.

Потребителите на Smart Tether обикновено държат токена само дълго, за да прехвърлят пари между имоти. Трудно е да не почувствате, че потребителите играят на рулетка в среда, в която богатствата пристигат и изчезват за миг.

За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или се абонирайте за нашите YouTube канал.