Прокуратурата на САЩ обяви признанието за виновен на престъпника от Silk Road

Измамникът на Silk Road Джеймс Джонг се призна за виновен в кражбата на 50,000 2012 BTC от пазара на тъмната мрежа на Silk Road през XNUMX г.

Според Министерството на правосъдието на САЩ, Zhong е създал 140 транзакции, които са накарали системата за обработка на теглене на Silk Road да депозира 50,000 XNUMX BTC в неговите девет сметки.

Води до молбата на Zhong

Признаването на Zhong за виновен следва изземването на приблизително 50,676 3.3 BTC ($2021 милиарда) от правоохранителните органи през ноември 200 г. от дома му в Гейнсвил, Джорджия. Zhong депозира между 2000 и XNUMX BTC във всеки от своите акаунти в Silk Road. След това той направи поредица от бързи тегления в рамките на секунди след депозитите. След това той прехвърли тези пари от Silk Road и ги консолидира в две големи суми.

Когато Bitcoin разделяне на блокчейн за създаване на Bitcoin Cash хардфорк през 2017 г. Zhong получи 50,000 53,500 BCH. Той конвертира BCH в биткойн, използвайки задгранични борси. Това преобразуване доведе неговите биткойн притежания до XNUMX XNUMX BTC, наречени „Приходи от престъпления“, според DoJ.

Когато органите на реда нахлуха в дома на Zhong през 2021 г., те откриха портфейл ключове за 50,591 53,500 от 600,000 25 BTC в подземен сейф и компютърна платка. Освен това те иззеха над 1,004 XNUMX долара в брой, XNUMX физически биткойна и няколко благородни метала. По-късно Zhong доброволно предаде около XNUMX допълнителни биткойна.

Zhong може да се изправи до 20 години затвор за престъплението си и ще бъде изправен пред присъдата си на 22 февруари 2023 г.

Любопитната вълна от кражби по Пътя на коприната

Пътят на коприната беше онлайн пазар в даркнет, основан от осъден престъпник Рос Улбрихт. Между 2011 г. и 2013 г. той продаваше незаконни артикули срещу биткойни. През 2015 г. съдебните заседатели единодушно осъдиха Улбрихт и той беше осъден на доживотен затвор. Оттогава властите са разбили най-малко два случая на кражба от Пътя на коприната, от които този на Жонг е последният.

Когато властите арестуваха Улбрихт в библиотека в Сан Франциско, те намериха крипто ключове само за 174,000 105 BTC (около 614,000 милиона долара) от XNUMX XNUMX BTC комисионни, спечелени по време на двугодишната операция на Silk Road.

Крипто ключовете са дълги низове от букви и цифри, които разрешават на потребителите да извършват транзакции в блокчейн. Крипто потребител използва частен ключ, за да харчи крипто. Те използват публичен ключ за изпращане на крипто. 

Бързо напред до ноември 2020 г., фирмата за крипто криминалистика Elliptic петнист че някой преместен 70,000 1 BTC от адрес на портфейла 3HQ3Go8ggs5pFnXuHVHRytPCq8fGG2013Hbh. Смята се, че адресът принадлежи на Silk Road, тъй като е получил средства от адрес, принадлежащ на Silk Road през XNUMX г. 

Съобщава се, че ключовете на 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh са се разпространявали в хакерски форуми, вградени в криптиран файл. Тъй като Улбрихт беше в затвора, той не можеше да премести средствата. Вместо това хакер вероятно е разбил шифрования файл, за да получи достъп до средствата. Фирмата за анализ Chainalysis идентифицира, че хакерът е започнал да премества средства от Silk Road към собствените си портфейли през 2012 г. Нито един от регистрационните файлове на Silk Road не включва техните транзакции, което увеличава подозрението, че те са дело на хакер.

Службата за вътрешни приходи на Министерството на финансите на САЩ по-късно конфискува всички средства на стойност 1 милиард долара по това време. 

През 2021 г. прокурорите подписва споразумение с Улбрихt че парите, иззети от хакера, ще изплатят 183 милиона долара на Улбрихт като реституция. Това анулиране на дълга означава, че всички средства, които Улбрихт спечели, докато е в затвора, той може да изпрати на семейството и приятелите си. Освен това, когато излезе на свобода, той няма да дължи пари.

Следователите подобряват играта си

В разследването на Пътя на коприната властите изоставиха изпитани методи. Вместо да започнат с вероятна причина срещу идентифициран заподозрян и да използват заповед за обиск, за да получат повече доказателства, те трябваше първо да получат доказателство от сайта на Silk Road и да проследят заподозрените.

Оттогава следователите са приели най-съвременни инструменти за проследяване на престъпления с криптовалута. 

Докато транзакциите с криптовалута са публични, следователите често трябва да търсят връзки между транзакциите и друга интернет дейност, за да идентифицират заподозрените. За да направят това, понякога те минават под прикритие в тъмната мрежа, използвайки акаунти, иззети преди това от властите, за да прикрият самоличността си. Свързването на крипто транзакции с физически лица обаче все още изисква доста технически опит.

За да помогне с този недостиг на умения, Федералното бюро за разследване стартира звено за експлоатация на виртуални активи, за да предостави на агентите инструменти и обучение за проследяване на паричните потоци в блокчейна.

„Дори в киберпространството Министерството на правосъдието е в състояние да използва изпитана и истинска техника за разследване, следейки парите,“ каза Лиза Монако, втори по длъжност в Министерството на правосъдието, през февруари 2022 г.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.