Американските адвокати се ровят във финансите на DCG: Все още няма обвинения

• Американските прокурори са започнали разследване на DCG и нейните дъщерни дружества.
• Компанията или нейните дъщерни дружества не са обвинени в незаконни дейности.
• SEC също започна да разследва паричните сделки на компанията.

Според сведенията, правителството на САЩ реши да разследване на финансови сделки на компанията за рисков капитал Digital Currency Group (DCG).

Трябва да се отбележи, че подробностите за разследването са информирани от група хора, запознати с въпроса. Групата не желае да разкрие самоличността си, тъй като разследването е поверително.

Американските адвокати на Бруклин са започнали своите процедури, за да проучат транзакциите, през които е преминала DCG, както и коментарите на инвеститорите относно транзакциите.

Трябва да се отбележи, че следователите не са обвинили нито компанията, нито нейните дъщерни дружества Grayscale и Genesis в някакви незаконни дейности; сондата е само начална фаза.

Значително, говорител каза за DCG:

DCG има силна култура на почтеност и винаги е извършвала дейността си законно. Нямаме информация или причина да вярваме, че има някакво разследване на Източен окръг на Ню Йорк срещу DCG.

Показателно е, че Комисията за ценни книжа и борси (SEC) също започна да разследва търговските подробности и паричните сделки на DCG и неговите дъщерни дружества. Като първоначална процедура компанията е била помолена да представи документите от служители на SEC и прокурорите.

Досега прокуратурата на САЩ или SEC не са направили нито един коментар относно разследването. Разследването се води тайно и не е известно актуалното състояние на деянието.

Освен това служителите на Genesis казаха, че компанията поддържа редовна комуникация и си сътрудничи с властите и регулаторите, когато е необходимо запитване.

Публикувайте Прегледи: 6