Tech

Американските власти насочват вниманието си към доклада на Нишад Сингх от FTX

01/06/2023
Новини за Bitcoin Ethereum

Съобщава се, че Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ и Комисията за търговия със стокови фючърси и прокурорите разследват бившия инженерен директор на FTX Нишад Сингх за потенциална роля в измама на инвеститори и потребители.

Според доклад на Bloomberg от 5 януари американските служители са търси на лица от вътрешния кръг на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид като част от криминалното им разследване на срива на борсата. Bankman-Fried се призна за невинен по всички наказателни обвинения срещу него, но бившият изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и съоснователят на FTX Гари Уанг сключени споразумения за признаване на вината с прокурорите през декември, като призна за измами в компанията.

Изображение

Не е ясно каква роля може да е изиграл Сингх в предполагаемите престъпни деяния и регулаторни нарушения във FTX Group. Съобщава се, че той е бил част от групата за чат „wirefraud“. заедно с Ellison, Bankman-Fried и Wang, за които се твърди, че са обсъждали незаконните финансови връзки между FTX и Alameda. По време на работата си във FTX Сингх живееше на Бахамите близо до други служители на крипто фирмата.

Делото срещу Bankman-Fried продължава, като наказателният му процес е планиран да започне на 2 октомври. На 4 януари прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк - където се разглеждат наказателните дела на FTX - обяви формирането на работна група за „проследяване и възстановяване“ на липсващите потребителски средства, както и за разследване на въпроси, свързани с колапса на борсата.

Част от делото срещу FTX и неговите ръководители бяха обвиненията, че фирмата е използвала активи от крипто борсата за финансиране на инвестиции чрез Alameda Research без съгласието или знанието на потребителите или инвеститорите. Като част от споразумението й, Елисън каза, че Аламеда има достъп към „съоръжение за заемане“ чрез FTX от 2019 до 2022 г.

Свързани: Бившият топ адвокат на FTX сътрудничи на САЩ по делото Sam Bankman-Fried

FTX Group подаде молба за обявяване в несъстоятелност на 11 ноември. Производството по несъстоятелност на компанията в окръг Делауеър също продължава, като следващото изслушване е насрочено за 11 януари. даде заем от 1 милиард долара на Bankman-Fried и $543 милиона за Сингх.