Федералните служби на САЩ конфискуваха близо 700 милиона долара от активите на Сам Банкман-Фрайд: доклад

Федералната прокуратура на Съединените щати конфискува близо 700 милиона долара в брой и активи, свързани със Сам Банкман-Фрид, опозореният основател на FTX.

В основата на изземването са 55-те милиона акции на Robinhood, притежавани от Bankman-Fried и Gary Wang, оценени на над 455 милиона долара. Собствеността върху акциите беше оспорена дори от кредитора на BlockFi и FTX Йонатан Бен Шимон, който предяви искове върху тях. Федералните, от една страна, вярват, че са закупени с предполагаемо откраднати средства на клиенти на FTX.

Конфискувани активи

CNBC докладва идентифицира три сметки от FTX Digital Markets в Silvergate Bank, които държат над 6 милиона долара. Тези активи бяха конфискувани около 11 януари. Една селска щатска банка във Вашингтон, Moonstone Bank, също имаше връзки с ръководството на FTX и държеше близо 50 милиона долара, които сега се съхраняват от правителството на САЩ.

В едно от последните изявление, банката каза, че ще напусне крипто пространството и вместо това ще се върне към „първоначалната си мисия“ като банка на общността.

Бяха конфискувани активи от един Binance и два номера на сметки в Binance.US, но федералните власти мълчаха за стойностите. Над 20 милиона долара, държани по Emergent Fidelity Technologies, също бяха подложени на конфискация.

Главният директор по преструктурирането на FTX, Джон Дж. Рей III, заедно с новото му ръководство, са проследили активи за милиарди долари, свързани с крипто империята на Bankman-Fried, като част от процедурата по несъстоятелност. Бившият изпълнителен директор не се призна за виновен по отношение на осем престъпници такси, включително електронни измами и нарушения на законите за финансиране на кампании, след екстрадирането му в Съединените щати от Бахамските острови.

Гаранция на Aftermath SBF

След освобождаването му под гаранция нови подробности изплува по отношение на две анонимни лица, в допълнение към родителите му, които са спонсорирали общо 700,000 500,000 долара гаранция за гаранцията на Bankman-Fried. Единият вложи 200,000 XNUMX долара, а другият даде XNUMX XNUMX долара, за да му помогне да излезе от затвора. Имената им обаче бяха редактирани от съда, след като адвокати, представляващи основателя на FTX, изразиха опасения за тяхната безопасност.

Бившият крипто магнат по-рано твърдеше, че семейството му е станало мишена на „интензивен медиен контрол, тормоз, получени заплахи за физическо увреждане“, след като борсата фалира, улавяйки в капан милиарди инвеститорски средства.

Съвсем наскоро, в документ до федералния съд в Манхатън, адвокатите на SBF доминираха че трима мъже се врязаха с автомобила си в метална барикада пред къщата на родителите му в Калифорния и дори заплашиха служителите по сигурността, разположени там.

30-годишният играч получи гаранция от 250 милиона долара, придружена от няколко условия. Наказателният му процес трябва да започне през октомври тази година.