Американските прокурори наблюдават инвестицията на Сам Банкман-Фрайд от 400 милиона долара

Федералните прокурори разследват инвестицията на Сам Банкман-Фрид от 400 милиона долара в хедж фонда Modulo Capital, разположен в същия комплекс като FTX.

Прокурорите разследват дали Bankman-Fried е инвестирал средства на клиенти на FTX в Modulo Capital, докато Alameda Research е претърпяла последиците от колапса на други крипто фирми.

SBF Prosecutors Eye Modulo Investment

Прокурорите подозират, че Bankman-Fried е инвестирал в хедж фонда чрез незаконно присвоени средства на клиенти на FTX. 

Бахамски прокурор разкри познанията си за съществуването на хедж фонда по време на изслушването за освобождаване под гаранция на Bankman-Fried в Насау, Бахамите, преди бившият главен изпълнителен директор на FTX да бъде екстрадиран към САЩ Bankman-Fried според съобщенията се е срещнал с основателите на Modulo Duncan Rheingans-Yoo и Xiaoyun Zhang по време на престоя му във фирмата за квантова търговия Jane Street Capital. Твърди се, че по-късно той е инвестирал около 300 милиона долара в хедж фонда, преди FTX да обяви фалит през ноември 2022 г.

Според New York Times, адвокатите, които се занимават с делото за несъстоятелност на FTX, също са посочили средствата като потенциален източник за възстановяване на масата на несъстоятелността на борсата. 

„Фокусирането върху големи, съмнителни транзакции към фонд, компания или лице с тесни връзки с длъжника преди обявяването на несъстоятелност е всъщност най-ниският плод в случай на несъстоятелност“, отбеляза професорът по несъстоятелност в Университета на Джорджия Линдзи Саймън.

Bankman-Fried беше арестуван на Бахамските острови през декември 2022 г. след колапса на FTX, където се предполага, че е злоупотребявал със средства на клиенти, за да спаси филиала на маркет-мейкъра Alameda Research. Съобщава се, че бившият изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън е била против инвестицията на Bankman-Fried в Modulo.

Bankman-Fried сега е изправен осем наказателни обвинения в Съединените щати, включително телена измама, заговор за извършване изпирането на парии финансиране на политически кампании нарушения. Отделно SEC има заредена възпитаник на MIT за злоупотреба с $1.8 милиона в инвеститорски средства.

Прокурорите се доближават до активите на бившия изпълнителен директор преди процеса през октомври 2023 г

Официалните прокурори се приближават към активите на Сам Банкман-Фрид, докато се натрупват до датата на процеса срещу него през октомври 2023 г.

Прокурорите наскоро обзет 50 милиона долара от сметката на Сам Банкман-Фрид в базираната в щата Вашингтон Farmington State Bank, където Аламеда е инвестирал 11.5 милиона долара.

Farmington State Bank се намира във Фармингтън, Вашингтон, град само със 146 жители. Прокуратурата проверява и трима Binance сметки на името на Bankman-Fried.

В петък, 20 януари 2023 г., служители, преследващи Bankman-Fried, иззеха акциите на съоснователя на FTX в онлайн брокерската компания Robinhood Markets. Около три дни по-късно Банкман-Фрид изброени градска къща във Вашингтон, окръг Колумбия, за 3.28 милиона долара.

Работата на федералните прокурори по случая Modulo вероятно ще доведе до подобни действия около другите инвестиции на Bankman-Fried, възлизащи на приблизително 4.6 милиарда долара. Бившият милиардер инвестира в Bored Маймуна Създателят на Yacht Clubs Yuga Labs и компания за изкуствен интелект, наречена Anthropic.

За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.