Американските прокурори препоръчват минимум 1 година затвор за съоснователя на BitMEX Артър Хейс

Американската прокуратура е внесла препоръка за присъда по делото срещу BitMEX съосновател Артър Хейс иска минимум една година затвор.

Прокурорите внесоха препоръката за присъдата на американския окръжен съдия Джон Кьолтл в Манхатън на 12 май.

Това предложение идва, след като Хейс се призна за виновен в нарушаване на закона за банковата тайна на САЩ. Присъдата му е насрочена за по-късно през май. Преди това Хейс подписа споразумение за признаване на вината, с което се съгласи да излежи от 12 до 10 месеца затвор. Сделката за признаване на вината също включваше той да плати глоба от XNUMX милиона долара.

Преди да приеме сделката за признаване на вината, Хейс беше изправен пред пет години затвор за всяко обвинение от обвинителния акт от октомври 2020 г.

Прокуратурата обаче каза:

Няма съмнение, че този случай е наблюдаван изключително внимателно в индустрията на криптовалутите. Спазването на изискванията от платформите за криптовалута ще бъде недостижимо, ако техните оператори смятат, че няма значими последици от неспазването на закона.

Преди това адвокатите на Хейс поискаха той да не излежава затвор. Освен това те призоваха съдия Кьолтл да остави Хейс да живее в чужбина и да пътува свободно.

Обосновавайки препоръката си, адвокатите на Хейс твърди, че:

Това е знаков случай, който вече има изключително и широко разгласено въздействие върху личния живот на г-н Хейс и бизнеса на BitMEX, който той е съосновател.

От друга страна, пробационната служба каза, че Хейс трябва да получи две години пробация.

Съоснователите на BitMEX се опитаха да избегнат регулаторен контрол

Според прокурорите Хейс и неговите съобвиняеми Бенджамин Дело и Самюел Рийд, също съоснователи на BitMEX, не са интегрирали програми за предотвратяване на прането на пари в BitMEX. Освен това прокурорите твърдят, че триото е създало BitMEX на Сейшелите, за да избегне регулаторния контрол.

Отначало BitMEX отрече обвиненията. Въпреки това, група от фирми, които управляваха борсата, се съгласиха да платят 100 милиона долара, за да прекратят твърденията, че са позволявали незаконни сделки в продължение на години. Освен това BitMEX заяви, че е подобрила програмата си за съответствие и с удоволствие ще премине отвъд разследванията.

Дело и Рийд също се съгласиха да платят по 10 милиона долара. Изслушванията за произнасянето им са насрочени съответно за 15 юни и 13 юли. 

За разлика от съоснователите на BitMEX, Грегъри Дуайър, първият служител на борсата и бивш ръководител на отдел бизнес развитие, отхвърли обвиненията срещу него. Делото срещу него е насрочено за август 2022 г.