SEC разследва Binance относно ICO на BNB

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва най-голямата борса за криптовалути в света по обеми на търговия, Binance. SEC проучва дали БНБ е стартирана като ценна книга по време на първоначалното предлагане на монети (ICO).

SEC започва разследване на Binance

Binance пусна токена BNB чрез ICO, проведено през юли 2017 г. ICO се случи на множество платформи в момент, когато ICO бяха в бум. След ICO стартира борсата Binance. Доклад на Bloomberg отбелязва, че поне един жител на САЩ е участвал в ICO, което привлича вниманието на SEC.

През 2020 г. основателят на Binance Чангпен Джао, оповестен че бяха направени някои промени в Бялата книга на БНБ през януари 2019 г. Промените гарантираха, че БНБ няма да бъде класифицирана като ценна книга в определени юрисдикции.

Повдигнатите обвинения срещу токена на БНБ съответстват на мнението на SEC, че повечето криптовалути са ценни книжа. SEC вече има текущо дело с Ripple, създателя на токена XRP. Според SEC XRP е ценна книга, а ръководителите на Ripple са отговорни за нерегистрирано предлагане на ценни книжа.

Купете биткойн сега

Вашият капитал е изложен на риск.

Това също не е първият път, когато обменът е заплетен в разследване с федерални следователи на САЩ. SEC по-рано започна разследване. Комисията за търговия с фючърси на стоки на САЩ (CFTC) също започна да разследва търговските практики на Binance през 2021 г.

Миналата година Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) също започна дело в Binance. FCA нареди на Binance Markets да затвори и преустанови дейността си в Обединеното кралство. Освен това на Binance беше наредено да спре операциите си през юни 2021 г. Въпреки това компанията поддържаше активни операции в канадската провинция до март 2022 г.

Reuter публикува негативна статия за Binance

На 6 май Reuters публикува доклад, насочен към операциите на Binance. В статията се казва, че борсата е обработила транзакции на стойност 2.35 милиарда долара, извършени от хакове, инвестиционни измами и продажби на наркотици от 2017 до 2021 г.

Ройтерс също така каза, че Binance няма силни политики за борба с изпирането на пари (AML) и за познаване на клиента (KYC). Освен това в доклада се казва, че след хакването на Eterbase, севернокорейската хакерска група Lazarus е изпрала приходите чрез Binance. Статията също така свързва Binance с Hydra drug mart.

Говорител на Binance опроверга твърденията на Reuters. Освен това обменът направи изявление пред Forbes, в което се казва, че докладът на Reuters е „ужасно дезинформирана статия, която използва остаряла информация от 2019 г. и непроверени лични удостоверения“.

Чети повече:

Lucky Block – нашата препоръчителна крипто за 2022 г

• Нова платформа за крипто игри
• Представен във Forbes, Nasdaq.com, Yahoo Finance
• LBLOCK Токен нагоре 1000%+ от предварителна продажба
• Изброени на Pancakeswap, LBank
• Безплатни билети за теглене на награди с джакпот за притежателите
• Награди за пасивен доход – Играйте, за да спечелите помощ
• 10,000 2022 NFT, отсечени през XNUMX г. – Вече на NFTLaunchpad.com
• Джакпот от $1 милион NFT през май 2022 г
• Световни децентрализирани състезания

Криптоактивите са силно променлив нерегулиран инвестиционен продукт. Без защита на инвеститорите от Обединеното кралство или ЕС.