Американските сенатори разпитват Силвъргейт относно FTX Insider Knowledge

Кохорта от Сената на Съединените щати разпитва крипто банката Silvergate относно познанията й за измамите с FTX, след като намери отговорите на предишен разпит „уклончиви“ и „непълни“.

Сенаторите подозират, че Silvergate може да е изиграл роля в незаконното прехвърляне на потребителски средства на FTX към Alameda Research чрез сметките на търговската фирма в банката. 

Силвъргейт и FTX

Според BNN Bloomberg, сенаторите изпратиха писмо до Силвъргейт в понеделник, разпитвайки банката относно връзките й с FTX. Двупартийната група включва демократката Елизабет Уорън – известна крипто скептик – и републиканците Роджър Маршал и Джон Кенеди.

В писмото политиците казаха, че Силвъргейт е отказал да отговори на подобни въпроси през декември поради „поверителна надзорна информация“. За сенаторите това оправдание беше неприемливо. 

„Това просто не е приемлива обосновка“, написаха сенаторите на главния изпълнителен директор на Silvergate Алън Лейн. „Както Конгресът, така и обществеността имат нужда и заслужават необходимата информация, за да разберат ролята на Силвъргейт в измамния срив на FTX, особено предвид факта, че Силвъргейт се обърна към Федералната банка за жилищни заеми като свой кредитор от последна инстанция през 2022 г.“

И все пак Силвъргейт може да не е извън линията: Султан Мегджи, бивш главен директор по иновациите на Федералната корпорация за гарантиране на депозитите, каза, че банките могат да бъдат държани наказателно отговорни за разкриване на поверителна надзорна информация. Той каза, че Конгресът трябва да работи с регулаторите, за да намери информацията, която желае, намирайки нежеланието на Силвъргейт да се отвори в тази ситуация „не е изненадващо“.

По време на предишния си период на въпроси Silvergate каза, че е открил акаунт в Alameda през 2018 г., което беше преди основаването на FTX. Той също така твърди, че е извършил текущи проверки за надлежна проверка на Alameda и FTX, докато е работил с компаниите. 

Писмото на сенаторите от понеделник поиска подробности относно практиките за надлежна проверка на Silvergate и резултатите от годишните проверки на Федералния резерв и други независими одити. 

Кевин О'Лиъри, предишен говорител на FTX, има каза че той и други инвеститори са „разчитали взаимно на дължимата грижа“, когато са се включили в компанията, и че се чувстват глупаво погледнато назад. 

Силвъргейт след FTX

Когато FTX подаде молба за банкрут през ноември, нейният срив предизвика шокови вълни в целия пазар, засягайки множество големи фирми, включително BlockFi и Genesis. Силвъргейт доминираха нейните депозитни отношения с BlockFi бяха по-малко от 20 милиона долара и че не е инвестирала в компанията. 

Но това не означава, че Silvergate не усеща топлината: банката оповестен съкращаване на 40% персонал в началото на януари, като същевременно отмени планираната покупка за 196 милиона долара на сринатия стейбълкойн проект на Facebook, Diem. То разкрита нетна загуба от 1 милиард долара през четвъртото тримесечие на 4 г. 

Silvergate е банката, с която MicroStrategy работи, за да изтегли $205 милиона Биткойн обезпечен заем през март миналата година. Биткойн падна с над 50% от този момент и принуди MicroStrategy да публикува повече обезпечения, за да предотврати ликвидация.