Министерството на финансите на САЩ глоби Bittrex Exchange с 29 милиона долара за нарушение на многогодишни санкции

Базирана във Вашингтон платформа за търговия с криптовалута, Bittrex Е била глобени сумата от 29 милиона долара от Министерството на финансите на Съединените щати чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN). 

Fone, маркиран като най-големия, наложен от OFAC на платформа за търговия с цифрова валута, стана необходим, като се има предвид, че Bittrex не успя да приложи адекватни програми за съответствие, като по този начин помогна на някои от своите потребители да избегнат установените санкции. 

Според съобщението на OFAC платформата за търговия „не е успяла да попречи на лица, които очевидно се намират в района на Крим в Украйна, Куба, Иран, Судан и Сирия, да използват нейната платформа, за да участват в транзакции, свързани с виртуална валута, на стойност приблизително $263,451,600.13 между март 2014 г. и декември 2017г.”

Регулаторът отбеляза, че предотвратяването на тези забранени потребители би било лесно, ако обменът предотврати регистрацията им въз основа на техните IP адреси в момента на регистрация. Нарушението на FinCEN включва неуспех от страна на платформата за търговия да въведе подходяща борба срещу прането на пари (AML) мерки, като по този начин се създава слаб канал за изпиране на незаконни финансови постъпления.

„Когато фирмите за виртуална валута не успеят да въведат ефективен контрол за спазване на санкциите, включително проверка на клиенти, намиращи се в санкционирани юрисдикции, те могат да се превърнат в средство за незаконни участници, които заплашват националната сигурност на САЩ“, каза директорът на OFAC Андреа Гаки. „Борсите за виртуална валута, работещи по целия свят, трябва да разбират кои и къде са техните клиенти. OFAC ще продължи да държи отговорни фирми, в индустрията на виртуалната валута и другаде, чийто неуспех да въведат подходящ контрол води до нарушения на санкциите.

Министерството на финансите на САЩ беше по-активно към доставчиците на услуги за криптовалута през цялата година, като за първи път попадна в светлината на прожекторите през май, когато забранен крипто миксер, Blender.io и впоследствие, когато то добави Tornado Cash в своя списък. 

Докато индустрията не вдигна шум около забраната на Blender, тази на Tornado Cash беше приета с толкова много възражения, всички от които стимулираха индустриални гиганти като Coinbase Global Inc да финансират целенасочени съдебни дела и застъпнически трикове.

Източник на изображението: Shutterstock