Беше ли дял от $11.5 милиона в банка с 3-ма служители, за да се заобиколи лицензът?

Появиха се съобщения, че Alameda Research, дъщерна компания на FTX, е имала дял от 11.5 милиона долара в малка американска банка. Някои се чудят дали е предназначено да заобиколи процеса на банков лиценз.

FTX и Alameda Research са изправени пред засилен контрол, тъй като излиза повече информация за техните финансови сделки. Alameda, дъщерна компания на FTX, имаше дял от 11.5 милиона долара в малка селска банка в САЩ. Банката се нарича Farmington State Bank (FSB) в щата Вашингтон и има само трима служители.

Сделката се проверява по много причини. От една страна, анализаторите проучват доколко FTX е намесила пръстите си във финансовата екосистема. Второ, и може би по-важно, те се притесняват, че борсата може да е използвала залога, за да заобиколи законите за банкови лицензи.

FSB е една от най-малките банки в САЩ и залогът е повече от два пъти повече от нетната й стойност. Специализира се в земеделски кредити за фермери. Ню Йорк Таймс съобщи че 85% от 84 милиона долара депозити са дошли само от четири сметки. 

Вниманието ще бъде насочено към това как FTX успя да получи одобрение за закупуване на дела в банката. NYT заяви, че „Ветерани от банковото дело казват, че е трудно да се повярва, че регулаторите съзнателно биха позволили на FTX да получи контрол над американска банка.“ 

Заобиколни тактики, нищо ново за FTX

В миналото FTX е използвал заобиколни решения, за да заобиколи лицензионните процеси. То придоби ан австралийска компания която вече притежаваше лиценз, наречен IFS Markets. Това му позволи да заобиколи редовния процес за получаване на лиценз за финансови услуги.

Оттогава Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции спря лиценза за обмен в Австралия. Съобщава се, че около 30,000 XNUMX австралийци са кредитори на борсата. 

FTX също се опита да получи лиценз в крипто-приятелска Швейцария, но регулаторът Finma отхвърлена приложението. Причините за отказа не бяха оповестени.

Дубайският регулатор отне лиценза на FTX

FTX също е изправен пред проблеми в други крипто-приятелски региони. Регулаторният орган за виртуални активи на Дубай (VARA) спря лиценза на FTX като борсата се сриваше. Той цитира фалита като основна причина за отмяната.

Турските власти също разследват бившия изпълнителен директор Сам Банкман-Фрид за измама и според съобщенията са конфискували активите му. властите на Съединените щати според съобщенията преследват и Bankman-Fried.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.