WazirX Exchange става жертва на Ed, активи на стойност Rs. 64.67 Crore Замразени

EДирекцията за правоприлагане (ED) е извършила обиски на един от директорите на M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, който притежава популярния обмен на криптовалута Wazirx и е издал заповед за замразяване за замразяване на техните банкови баланси в размер на Rs. 64.67 крори. Миналата година агенцията обвини WazirX в нарушаване на Закона за управление на валутата (FEMA).

На 3 август в Хайдерабад федералната агенция заяви, че е извършила акции срещу директор на Zanmai Lab Pvt Ltd, която притежава WazirX, и твърди, че той „не сътрудничи“.

„Поради липсата на съдействие на директора на обмена на WazirX, на 3.8.2022 г. беше проведена операция по търсене съгласно PMLA и беше установено, че г-н Sameer Mhatre, директор на WazirX, има пълен отдалечен достъп до базата данни на WazirX, но въпреки че той не предоставя подробности за транзакциите, свързани с крипто активите, закупени от приходите от престъпление от измама с Instant Loan APP,“ ED заяви.

ED отбеляза, че това действие е част от разследването му за пране на пари срещу небанкови финансови компании (NBFC) и техните финтех партньори за „хищнически практики на кредитиране в нарушение на указанията на RBI [Резервната банка на Индия].“

За да „прикрие собствеността върху Wazirx“, според ED, Zanmai Labs е сключила мрежа от договори с Crowdfire Inc. (САЩ), Binance (Кайманови острови) и Zettai Pte Ltd. (Сингапур).

Освен това органът твърди, че Wazirx е предоставил „противоречиви“ и „двусмислени“ отговори „за да избегне надзора от страна на индийските регулаторни агенции“, отбелязвайки, че борсата е пренебрегнала да разкрие крипто транзакции на заподозрени финтех компании.

Освен това WazirX заяви, че преди юли 2020 г. те дори не са следили информацията за банковата сметка, от която средствата влизат в борсата за закупуване на активи в криптовалута, според ED, който също отбеляза, че не се извършва проверка на физически адрес.

„Няма проверка на източника на средства на техните клиенти. Не се извършва EDD. Не са повдигнати STR“, се посочва в него.