WazirX засегна с искания за данни от правоприлагащите органи

Крипто борсата е получила над 1023 искания от правоприлагащи органи за периода октомври-март 2022 г. 

Докладът разкрива нарастване на заявките за данни 

Базираната в Индия крипто борса разкри информацията в своя доклад за прозрачност за периода между октомври 2021 г. и март 2022 г., че са получили над 1023 заявки за данни, свързани с престъпни дейности. Общият брой се е утроил от предишния период април-октомври 2021 г., тъй като исканията се изсипаха от индийски, както и от чуждестранни правоприлагащи агенти. Компанията също така съобщи, че 952 от тези искания са дошли от индийски агенции, докато 71 са от чуждестранни организации. В сравнение с 377 искания, получени през периода април – октомври миналата година, общият брой се е утроил. Докладът също така разкрива, че обменът е осигурил бързи отговори за всяко едно от тези искания, като по този начин предлага пълно съответствие на тези правоприлагащи агенции. Въпреки че определеното време за отговор е 72 часа от заявката, борсата твърди, че е отговорила на всяка заявка в рамките на 22 минути. 

95% крипто измами, базирани извън блокчейн

Докладът също така хвърля светлина върху естеството на тези свързани с крипто измами, като се твърди, че преобладаващото мнозинство от тези случаи, около 95%, са базирани извън блокчейн екосистемата, тъй като повечето от тях са традиционни измами на паричния пазар. Докладът също така разби различните измамни подходи, които често се използват, като се твърди, че 40% от всички крипто измами са схеми на Понци, 25% са фишинг измами, други 25% са схеми за представяне под чужда самоличност, докато кражбите на самоличност представляват около 5%. 

Правителствен надзор за затягане

През последната година или повече, нарастващият крипто пазар в Индия накара правителството да седне и да обърне внимание. Той не само направи чудеса като инвестиционен актив с висока възвръщаемост, но също така е привлечен вниманието на нежелани елементи, които са го използвали, за да стартират своите измамни дейности. Така естествено, правителството засили надзора върху крипто борсите и оказа натиск върху правоприлагащите органи, както е видно от вълната от искания за информация. 

Въпреки това, намесата на правителството в крипто пазара на страната може напълно да го среже в зародиш. Както е, високото 30% данък наложено върху печалбите от криптовалута, както беше обявено по време на бюджета за 2022 г., накара няколко инвеститора да потърсят подслон в чужбина. Дори 1% TDS за всяка крипто транзакция може да се окаже смъртоносен за ликвидността на пазара. Всъщност от началото на финансовата година индустрията преживя значително „изтичане на крипто мозъци“, с до 90% намаление на търговията и много крипто платформи решават да се преместят в чужбина.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.