Бяхте ли Rekt от FTX? Този уебсайт ви свързва с правоприлагащите органи

Жертва ли сте на FTX? По-добре се обадете на федералните.

Или поне посетете уебсайта те са се заели да разпространяват информация за тяхното наказателно дело срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрайд.

В петък американските федерални прокурори подадоха документи в Манхатън с искане за разрешение за използване на уебсайт за комуникация с хора, загубили пари в Грандиозният колапс на FTX. Окръжният съдия Луис Каплан, който наблюдава делото, го одобри същия ден.

Според заявлението за банкрут на FTX на ноември 11, дължи пари на повече от 100,000 1 кредитори—но това изключва потребителите на неговите крипто борси FTX и FTX US. Включването на потребители в преброяването води до над XNUMX милион души. Прокурорите твърдят, че би било „непрактично“ да се свързват с всички тях един по един. 

По наказателни дела от прокурорите се изисква да уведомят жертвите преди пледирането или производството по присъдата и да им предоставят достатъчно време, за да дадат показания, ако искат да бъдат изслушани.

„Въз основа на броя на жертвите, които предоставят такова уведомление, съдът ще се произнесе относно начина, по който жертвите ще бъдат изслушани по време на такова производство“, пише Каплан в съдебната си заповед.

Джон Рей, понастоящем главен изпълнителен директор на FTX и наблюдаващ нейното преструктуриране по глава 11, каза на Комитета за финансови услуги на Камарата на представителите на САЩ по време на изслушване през декември, че „малък брой клиенти от САЩ“ са сред потребителите на FTX.com. 

„Знаем, че е имало 2.7 милиона потребители в американския силоз, което отново преувеличава отношенията с клиентите, защото хората са имали множество сметки за търговия“, каза Рей в показанията си. „В силоза [FTX.com] имахме над 7.6 милиона потребители – отново, преувеличавайки действителните взаимоотношения с клиенти поради множеството акаунти от всеки отделен клиент. Така че трябва да стигнем до дъното на тези клиентски номера. Но е малко вероятно много от тях да могат да се явят лично в съда в Манхатън.

Всъщност, анализ на месечните активни потребителски данни от CoinGecko изчислява, че Южна Корея, Сингапур и Япония представляват 16% от целия трафик към FTX.com, преди да бъде затворен. Въпреки че уебсайтът беше настроен да открива автоматично дали даден потребител е в САЩ и да го пренасочва към FTX US, базираното в САЩ подразделение на компанията, клиентите в щатите все още представляват 2% от целия трафик. 

За да бъде ясно, Министерството на правосъдието криминален случай срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрид в южния окръг на Ню Йорк е напълно отделен от производството по несъстоятелност, което е в ход в Делауеър от ноември. 

Американските прокурори повдигнаха срещу Bankman-Fried осем наказателни обвинения на 9 декември (и разпечатаха обвинителния акт на 13 декември), включително телена измама и заговор за извършване на пране на пари, ден след като той беше арестуван на Бахамските острови. Той беше екстрадиран в САЩ на 21 декември и се яви в Манхатън, за да пледира невинен по всички обвинения, пред които е изправен.

Федералните прокурори повдигнаха обвинения и на бившия изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън и съоснователя на FTX Гари Уанг, въпреки че и двамата се признаха за виновни и бяха сътрудничество с разследващите по делото им срещу Bankman-Fried. 

В случая с фалита на FTX имаше признаци, че тези милиони кредитори и потребители стават нетърпеливи.

По-рано тази седмица Ad Hoc комитетът на кредиторите на FTX Trading, представляван от адвокатската кантора Venable, възрази срещу искането на FTX за повече време за съставяне на подробен отчет на неговите активи и пасиви. 

Първоначално FTX поиска удължаване на крайния срок на 17 ноември, като върна крайната дата до 23 януари. След това на 21 декември FTX подаде друга декларация с искане крайният срок да бъде преместен обратно на 15 април.

Но ad hoc комисията не вярва, че допълнителното време ще има значение.

„Не изглежда, че длъжниците някога ще могат да съгласуват своите книги и записи преди петиции (или, по-вероятно, да ги създадат на първа инстанция) и да подадат точни графици и отчети в тези случаи по глава 11“, адвокат Даниел О. „Брайън пише във възражението „и те не казват толкова много в предложението, допълнението или която и да е от декларациите. Няма причина за удължаване на крайния срок при тези обстоятелства.“

Той продължи с аргумента, че в делото за фалит на Celsius, компанията счита, че всички искове на титуляри на сметки са срещу всички субекти на длъжника, за да може да продължи, оставяйки разрешаването на въпроса кой конкретен бизнес дължи пари на ищеца за по-късно.

Подобно решение може да бъде полезно в процедурата по несъстоятелност на FTX, пише О'Брайън, особено след като компанията „вероятно никога няма да може да подаде точни графици и отчети при тези обстоятелства“.