Защо Binance отвори 90% от акаунтите, затворени за разследване

След колапса на крипто борсата FTX повечето глобални регулатори засилиха наблюдението си върху свързаните с крипто дейности и платформи като Binance. В резултат на това някои започнаха разследвания на повечето от известните крипто борси и платформи за търговия на крипто индустрията. 

Крипто обмен Bitzlato е бил разследвани от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DoJ). Пазителят разкри някои уличаващи факти относно дейностите по пране на пари в платформата. Впоследствие Министерството на правосъдието на САЩ таксува основателя и мажоритарния собственик на крипто борсата за нелицензирани парични преводи.

Според скорошен отчет от FinCEN, водещата крипто борса Binance е отбелязана като най-значимият биткойн контрагент за Bitzlato.

Някои огромни транзакции от Bitzlato използваха Binance като попечителство, след като се опитаха да прикрият източника на незаконните средства. Следователно Binance закрива някои акаунти на своята платформа, свързани с разследването на Bitzlato за пране на пари, както отбелязват някои потребители. 

Клиенти оплакват блокираните си сметки

След блокирането на сметки в Binance, някои рускоезични клиенти се оплакаха в Telegram. Потребителите създаден групов чат в Telegram на 18 януари, за да се оплачат от невъзможността да изтеглят средства от своите сметки в платформата за обмен. Те отбелязаха, че Binance е приложила мярката, без да предупреди потребителите.

Над 1,000 потребители са засегнати от мярката. Потребителите смятат, че акаунтите им са били блокирани поради неотдавнашните действия на Министерството на правосъдието на САЩ срещу Bitzlato. 

Някои потребители изразяват объркване и възмущение относно действията срещу тази крипто борса. Повечето членове обаче са потвърдили използването на акаунти в Bitzlato и Binance за извършване на някои транзакции. 

Един от потребителите на чата посочен че няма смисъл да се затварят акаунти, свързани с Bitzlato. Той отбеляза, че „освен ако не бъде доказана вина, не трябва да се предприемат действия въз основа на обикновени обвинения“, както в случая с Bitzlato. Други членове от груповия чат класифицира мярката като „незаконна“.

Binance отключва 90% от блокираните преди това крипто акаунти

Говорител на Binance потвърди, че мярката на борсата за затваряне на сметки е свързана с разследването на Bitzlato. Освен това представителят отбеляза, че екипът за съответствие и разследване на Binance спря няколко акаунта на клиенти от много страни с ОНД и Източна Европа. 

Освен това говорителят отбеляза, че мярката е временна, тъй като обменът отключи 90% от блокираните акаунти. Binance уведоми потребителите за решението да отворят отново акаунтите си с непокътнати всички средства.

Представителят обаче заяви, че по-малко от 20 акаунта все още са блокирани. Борсата публикува цялата необходима правоприлагаща документация за засегнатите потребители.

Освен това Binnace насочи своите потребители към борсата Политики за да разберете някои причини, които могат да доведат до блокиране на акаунт от платформата. Такива знания ще помогнат на потребителите да избегнат незаконни транзакции на мястото за търговия. 

Главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) посочи енергичните усилия на борсата да блокира незаконните преводи на средства на платформата. Например на 16 януари CZ съобщи как Binance допринесе за замразяването на акаунти на група хакери и помогна на крипто борсата Huobi да възстанови 124 BTC.

Представено изображение от Pixabay, takenapic | Графики от TradingView.