Американските власти хвърлят по-голяма мрежа, за да преследват ключови фигури, които може да са били замесени в аномалии в опозорената крипто борса FTX.
Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) вече провеждат разследване на бившия инженерен директор на FTX Нишад Сингх, Bloomberg съобщи Четвъртък, цитирайки хора, запознати с въпроса.
Продължаващото и обширно разследване на FTX е едно от най-известните корпоративни наказателни дела в историята на САЩ.
Bankman-Fried беше обвинен в извършване на „измама с епични размери“ на борсата в продължение на години, използвайки потребителски депозити за финансиране на другата си компания, Alameda Research, както и придобиване на недвижими имоти и политически дарения. Той се помоли не е виновен в американски съд.
Адвокатите на Bankman-Fried не са отговорили веднага на искане за коментар, каза Bloomberg.
Бил ли е Сингх замесен в измамата?
Singh може да бъде обвинен още този месец, ако федералните прокурори в Манхатън установят, че е участвал в предполагаемия многогодишен заговор за измама на инвеститори и клиенти във вече несъществуващата дъщерна компания за борса и търговия Alameda Research, се разкрива в доклада.
Влязоха бившият главен изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън и бившият технически директор на FTX Гари Уанг признания за виновни към наказателни обвинения. Те бяха двама от най-доверените помощници на Банкман-Фрид.
Изображение: The Telegraph
Според доклад на Ройтерс американските власти не са повдигнали обвинения срещу Сингх. В доклада се посочва още, че не е ясно дали бившият инженерен директор на FTX е сътрудничил с американски служители.
Сингх е многократно цитиран във връзка с падането на FTX, но срещу него не са предприети никакви действия.
През ноември миналата година беше съобщено, че Сингх и други са знаели напълно за прехвърлянето на средства от FTX към Alameda.
През декември Райън Саламе, съизпълнителен директор на FTX Digital Markets, идентифицира Сингх като един от тримата лица с необходимия опит за извършване на такива трансфери.
Ройтерс съобщи миналия декември, че в средата на 2020 г. Сингх е модифицирал софтуера на FTX, за да изключи Alameda от функцията на платформа за търговия, която би ликвидирала автоматично нейните активи, ако губеше твърде много заети средства.
Къде е Сингх?
Докладите също така разкриват, че Сингх е в неизвестност след обявяването на фалит на FTX през ноември. Въз основа на съдебни документи Аламеда е отпуснал на Банкман-Фрайд 1 милиард долара, а на Сингх 543 милиона долара.
Общата пазарна капитализация на крипто на 771 милиарда долара на дневната графика | Диаграма: TradingView.com
Третият командир на Bankman-Fried?
Отсъствието на Сингх от общественото внимание може да е предизвикало споменатото разследване, което в момента е в ход. Той е третият от топ партньорите на Bankman-Fried, които са разследвани от федералното правителство.
Андрю Д. Голдщайн, адвокатът на Сингх, не отговори веднага на искане за коментар.
След като се счита за "бял рицар" на криптовалутната индустрия, FTX се разпадна за по-малко от две седмици в резултат на бъркотия с ликвидността.
През ноември компанията подаде молба за банкрут поради това, което нейният нов главен изпълнителен директор по-късно нарече „пълен колапс на корпоративния контрол“.
- Представено изображение: India.com
Източник: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/