Binance, основна борса за криптовалута, получи тайно достъп до банкова сметка, принадлежаща на привидно независим партньор от САЩ, и прехвърли значителни суми пари от сметката към търговска компания, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao.
Повече от 400 милиона долара бяха преведени от сметката на Binance.US в калифорнийската Silvergate Bank към тази търговска компания, Merit Peak Ltd., през първите три месеца на 2021 г., според записите за тримесечието, които бяха прегледани от Reuters.
Комисията по ценните книжа и борсите разследва връзките между американското подразделение на Binance и две търговски компании с връзки с основателя на компанията. Sigma Chain и Merit Peak са двете компании и те действат като „маркет мейкъри“ на американската борса на Binance.
Спекулира се, че Конгресът на САЩ може да се намеси в това. Нека изследваме.
Сенатор Маршал казва, че Конгресът на САЩ може да проведе разследване на Binance
Сенатор беше цитиран от Ройтерс на 17 февруари като каза, че Конгресът на САЩ трябва да проведе разследване на Binance.US поради неговата принадлежност към Merit Peak.
Сенатор Роджър Маршал каза на изданието: „Тук се случва нещо странно, което очевидно не преминава теста за миризма… Конгресът се нуждае от отговори и Binance.US и Silvergate са длъжни да ни ги дадат.“
След този доклад Binance.US публично заяви в Twitter, че Merit Peak работи на неговата платформа, но „спря всякаква дейност на [Binance.US] през 2021 г.“
Въпреки че Binance.US предостави на Ройтерс подобна забележка насаме по-рано, той също така разясни тази позиция в публична публикация в Twitter. В него се посочва, че единствените хора с достъп до фирмени банкови сметки са служители на Binance.US. Освен това се посочва, че Merit Peak и други външни маркет мейкъри трябва да се конкурират честно и открито за отстъпки.
Освен това Binance US заяви, че никога няма да обменя или отпуска потребителски средства. Фирмата изрази неприязънта си към големите бизнес провали, причинени от смесването на фондове, вероятно имайки предвид смъртта на FTX и Alameda Research.
Binance очаква да плати санкции, за да разреши разследванията в САЩ
Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, планира да плати парични глоби, за да уреди съществуващите разследвания на американските регулаторни и правоприлагащи органи на своите операции, според главния стратегически директор на компанията в интервю.
Според г-н Хилман бизнесът „работи с регулаторите, за да разбере какви са корекциите, през които трябва да преминем сега, за да компенсираме това“. Резултатът „вероятно ще бъде добър, може и повече... Просто не знаем. Това трябва да решат регулаторите.“
Вярвате ли, че това е достатъчно важен въпрос, за да привлече вниманието на Конгреса и да ги подтикне да предприемат действия срещу Binance? Дали Binance се занимава с незаконност, както подозира сенаторът?
Източник: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/