XRP Whales преместват милиони от Binance, тъй като задаващите се съдебни спорове причиняват рекордни изходящи потоци ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

• Инвеститорите с дълбоки джобове прехвърлят средства извън Binance.
• Binance е разследван от американските регулатори за твърдения за пране на пари.

XRP китове държащи между 100,000 10 и 1.5 милиона жетона, увеличиха своите наличности с 18.29% до 11% към XNUMX декември – по данни, предоставени от аналитичната фирма Santiment. Дейностите по закупуване бяха допълнително ускорени от плановете на американските законодатели да преследват главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao (CZ) и „червените знамена“ в доказателството за резерви на фирмата.

Съобщава се, че най-голямата борса по обеми на търговия е разследвана от Министерството на правосъдието на САЩ и Службата за вътрешни приходи за предполагаемо пране на пари и нарушаване на наказателни санкции. Въпреки разделението от страна на прокурорите – като някои твърдят, че имат достатъчно доказателства срещу борсата на CZ, докато други смятат обратното – Binance регистрира увеличени изходящи потоци.

В началото на седмицата борсата отчете нетен отлив от 902 милиона долара, според данни на Nansen. Сред инвеститорите, които преместват XRP, са китове, както съобщава WhaleAlert. Тракерът туитна на 13 декември, че 300,000,000 115 XNUMX XRP на стойност $XNUMX милиона са изпратени от Binance до неизвестна дестинация.

Изходящите потоци на XRP от Binance са свързани с непрозрачното доказателство за резерви на борсата

Часове разлика, други 37,371,039 XRP на стойност $14 милиона се преместиха от Binance към непроверена дестинация. Част от изходящите потоци на Binance – които сега възлизат на повече от 1 милиард долара – може да са отчасти свързани с нередностите в наскоро декларираното доказателство за резерви на борсата от Mazars.

Писмото на одиторската фирма гласи: „ние открихме, че Binance е 97% обезпечен, без да се вземат предвид активите извън обхвата, заложени от клиенти като обезпечение за активи в обхвата, отдадени чрез марж и предлагане на заеми, което води до отрицателни баланси в отчета за задълженията на клиентите. С включването на активи в обхвата, отпуснати на клиенти чрез маржин и заеми, свръхобезпечени от активи извън обхвата, открихме, че Binance е 101% обезпечен."

Въз основа на доклада, експерти от индустрията се питат защо борсата не е разкрила напълно своя вътрешен контрол и тяхната ефективност. Бившият шеф на Службата за прилагане на интернет на Комисията за ценни книжа, Джон Рийд Старк, каза: „Докладът за доказателство за резерв на Binance не разглежда ефективността на вътрешния финансов контрол, не изразява мнение или заключение за увереност и не гарантира за числата.“

Докладът на Mazars – публикуван на 7 декември – показа, че биткойн резервите на Binance управляват повече от 575,742.42 9.7, на стойност XNUMX милиарда долара при текущата цена. Компанията също така се застъпи за доказателството за резервите на дървото Merkle, което позволява на потребителите да проверяват своите активи – нещо, което експертите определят като неадекватно, тъй като то не включва пасиви.