Предполагаемият за перач на пари на биткойни „Razzlekhan“ ще бъде освободен, съпругът остава зад решетките

ВАШИНГТОН – В понеделник федерален съдия във Вашингтон, окръг Колумбия, разпореди една от заподозрените в предполагаема мащабна схема за пране на пари, базирана на биткойни, да бъде освободена срещу облигация от 3 милиона долара, докато съпругът й трябва да остане в ареста.

В края на едночасово изслушване главният съдия Берил Хауъл отхвърли частично твърденията на прокуратурата, че 34-годишният Иля Лихтенщайн и съпругата му Хедър Морган, 31, които бяха арестувани миналата седмица по федерални обвинения, не могат да бъдат поверени да се върнат в съда . 

Морган, която също е известна с рап алтер-егото си Razzlekhan, ще бъде освободена, но трябва да спазва това, което съдията нарече „много строги условия“, които включват носене на гривна за глезена, ограничаване на достъпа й до интернет и забрана да се занимава с криптовалута транзакции.

Федералните прокурори обявиха миналата седмица, че правителството е конфискувало милиарди долари в биткойни и заяви, че операцията е „най-големият финансов конфискация някога“. Властите обвиниха двойката в изпиране на приходите, произтичащи от хакването на борсата Bitfinex през 2016 г. Лихтенщайн и Морган, еднократно Forbes сътрудник, не са обвинени в извършването на самия хак. Подсъдимите не са се признали официално, но техните адвокати са казали в предишни съдебни писма, че има „много пропуски в доказателствата на правителството и неподкрепени, заключения“.

На 31 януари, казват прокурорите, следователите са имали достъп до акаунта за съхранение в облак на Лихтенщайн, където са проникнали в криптирани файлове, които не само съдържат частни ключове – което позволи на правителството да изземе контрола върху биткойни на стойност милиарди долари – но също така и електронна таблица с различните му криптовалути, наред с други документи. 

Съдебните документи също показват, че правителството е намерило „очевидни файлове на портфейла за допълнителна криптовалута, която правителството все още не е успяло да изземе“. Някои от тези файлове „включват вариации на думата „мръсен“ в имената си, като „dirty_wallet.dat“.“ Правителството също така твърди, че е намерило папки, озаглавени „personas“ и „passport ideas“.

Катрин Пелкър, федерален прокурор, преведе съдията през делото на правителството. 

Съдия Хауъл попита Пелкер дали намирането на тези частни ключове в акаунта за съхранение в облак на Лихтенщайн е „пряко доказателство за обвиненията“. 

Пелкер, експерт по криптовалути, който преди е работил във ФБР, беше недвусмислен.

— Да, ваша чест — каза тя.

— Нещо като димящия пистолет? — попита съдия Хауъл.

— Да, ваша чест — каза Пелкър.

В друг момент по време на изслушването съдия Хауъл също директно попита Пелкер как правителството успя да пробие силното криптиране на файла с данни на Лихтенщайн, съхраняван в неназован акаунт за съхранение в облак.

Пелкер предложи малко подробности, но каза, че „понякога научаваш други неща, които могат да ти позволят да правиш по-образовани предположения“.

Лихтенщайн и Морган, които бяха маскирани и облечени в тъмни затворнически дрехи с къси ръкави по време на изслушването, седнаха един до друг и изглеждаха ангажирани и внимателни, като Лихтенщайн предаде няколко бележки на техния адвокат. Единственият път, когато се обърнаха към съда, беше в отговор на въпроси от съдията относно тяхното разбиране за потенциалните конфликти на интереси, които биха могли да възникнат от споделянето на адвокат. 

От своя страна адвокатът Самсън Ензер посвети по-голямата част от усилията си, подчертавайки многобройните връзки, които двойката има със САЩ, което показва, че няма да избягат. Това включва изтъкването, че въпреки че Лихтенщайн е роден в Русия, родителите му „живеят в предградията на Чикаго от десетилетия“. Родителите на Морган продължават да живеят в Северна Калифорния, където тя е израснала.

Родителите и на двамата обвиняеми изглеждаха мрачни, когато влязоха в съдебната зала, носейки раници и найлонови торбички за хранителни стоки, и отказаха да разговарят с репортери в коридора на съдебната палата.

„Те са направили живота си тук“, каза Енцер, визирайки обвиняемите Лихтенщайн и Морган. "Те не биха искали да ги изоставят."

Ензер също така се позова на факта, че младата двойка може да не може да има деца, освен ако Морган не направи ин-витро оплождане и че нейните яйцеклетки вече са замразени в съоръжение в Ню Йорк. Като такъв, твърди защитникът, това е още една причина дуото да остане в Съединените щати и да отговори на наказателните обвинения.

„Те буквално биха изоставили бъдещето си“, каза той.

В един момент Ензер нарече доказателствата конкретно срещу Морган „неубедителни“, спекулирайки, че тя може да е неволният получател на хакнатите биткойни. Съдия Хауъл посочи, че фалшивите изявления, за които се твърди, че Морган е направила при отваряне на финансови сметки и разговор със счетоводител, правят вероятно тя да знае какво прави.

Съдия Хауъл, която е председателствала по-ранно дело, свързано с пране на криптовалута, изглежда удобна с техническия език, използван в понеделник, позовавайки се на частни ключове, криптиране, блокчейн и други свързани термини, сякаш са част от ежедневния й речник. 

И все пак, въпреки енергичната защита в съда, съдия Хауъл беше много скептична по отношение на цялостния аргумент на Ензер, въпреки че в крайна сметка тя разреши освобождаването на Морган.

„Блокчейнът оставя ясен път за желаещите да го следват“, каза съдията.

Засега не са насрочени допълнителни изслушвания.