На 14 март беше заведен колективен иск срещу наскоро закритата крипто-приятелска, базирана в Ню Йорк Signature Bank и нейния бивш главен изпълнителен офис Джоузеф ДеПаоло, главен финансов директор...
Tag: Предполагаем
Египетската полиция арестува 29 предполагаеми организатори на измама с приложения за копаене на крипто – Регламент Bitcoin News
Съобщава се, че египетската полиция наскоро е арестувала 29 лица, свързани с измамата с приложението за копаене на криптовалута Hoggpool. Освен че иззе 95 мобилни телефона и 3,367 SIM карти, ...
SEC подаде жалба срещу BKCoin и съосновател за предполагаема измама за $100 милиона
Много крипто инвеститори са загубили средствата си в измами като BKCoin. Например Bitcoinist съобщи, че секторът DeFi е регистрирал огромни $678 милиона за хакери през второто тримесечие на 2022 г., c...
Мрежата Hedera страда от предполагаем експлойт
Мрежата Hedera е изправена пред продължаващ експлойт, насочен към процеса на декомпилиране в интелигентни договори. Децентрализираната борса (DEX) SaucerSwap Labs поиска от потребителите да изтеглят своята ликвидност. SaucerSwap L...
SEC съди BKCoin за предполагаема измама
Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) продължава своите принудителни действия срещу крипто индустрията, като завежда спешни действия срещу базирания в Маями крипто хедж фонд BKCoin и неговия принципал Ke...
SEC продължава поредицата от принудителни действия, набелязва BKCoin за предполагаема измама за $100 милиона
Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати, или SEC, се насочи към инвестиционен съветник и лице, за което се твърди, че е свързано с измама с криптовалута на стойност 100 милиона долара в последния си акт за правоприлагане...
Binance в гореща вода, тъй като излизат наяве документи и текстове за предполагаем план за избягване на регулациите
Светът на криптовалутите отново беше разтърсен от последния доклад на Wall Street Journal. Според техните източници Binance – най-големият играч в индустрията – развива...
Създателите на NFT са разследвани в Израел за предполагаемо укриване на данъци – данъци биткойн новини
Данъчните власти на Израел преследват двама създатели на незаменими токени (NFT), заподозрени, че не са отчели почти 2.2 милиона долара приходи. Новината за разследването идва след скорошния арест на...
Топ перспектива на НФЛ Джейлън Картър е обвинен за предполагаема роля във фаталната улична надпревара
Властите на Topline обвиниха бившата футболна звезда на Университета на Джорджия Джейлън Картър в две престъпления в сряда за предполагаемо участие в улично състезание, довело до смъртта на Де...
Основателите на Forsage са обвинени за предполагаема схема „Глобални Понци“ за $340 милиона на Ethereum Blockchain
Голямо федерално жури в окръг Орегон повдигна обвинителни актове срещу лицата, за които се смята, че са били мозъците зад измамата „глобална Понци“, известна като For...
Предполагаемите израелски престъпни синдикати са насочени към австралийски крипто инвеститори
Докладите сочат, че австралийци са сред основните мишени на сложна мрежа за измамни центрове за обаждания на криптовалута, за която се смята, че се управлява от престъпни босове, базирани в Израел. Последният раи...
Мъж е изправен пред арест заради предполагаема крипто мина, скрита под училище
Бивш работник в съоръжения, за който се твърди, че е организирал тайна операция за копаене на криптовалута в пространството за обхождане на училище в Масачузетс, трябва да бъде арестуван, след като пропусна насрочено съдебно заседание, за да отговори...
Федералните служители откриват предполагаемата схема на Понци на DeFi за 340 милиона долара
Централизираните борси са заплашени да бъдат порицани от регулаторите в САЩ. Когато изглеждаше, че нещата ще бъдат ограничени до борсовия сектор, се оказа, че друг сектор е пред...
Главният технически директор на Composable Finance подава оставка заради предполагаеми незаконни операции от неговия главен изпълнителен директор
Карел Кубат, главен технически директор (CTO) на Composable Finance, подаде оставка от проекта, цитирайки няколко незаконни практики от главния изпълнителен директор на компанията Омар Заки. Карел Кубат подаде оставка от к...
Джеси Пауъл критикува наблюдателите за предполагаеми стратегии за регулиране
Изминаха само няколко дни, откакто Kraken, една от най-големите борси в САЩ, затвори своите услуги за залагане и плати $30 милиона споразумение за продажбата – според SEC – на нелицензирани ценни книжа...
Конгресмен Хесус Гарсия изгонен от комитета на Камарата след предполагаеми връзки с FTX
Представителят на демократите Хесус „Чуи“ Гарсия беше отстранен от комисията по финансовите услуги на Камарата на представителите след изпреварването на Камарата на представителите от републиканците и прилагането на ...
SEC предприема мерки срещу Terraform Labs и съосновател за предполагаема измама на инвеститори
Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) заведе дело срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон за предполагаема измама на инвеститори. Жалбата обвинява компанията в заблуда...
Южнокорейските прокурори са обвинени в приемането на LUNA
Адвокатите на Южна Корея искат заповед за арест на бившия главен изпълнителен директор на Tmon, платформа за електронна търговия от Корея за вземане на милиарди южнокорейски вона под формата на Tera (LUNA), които...
Твърди се, че Binance е имал връзки с Bitzlato, вече несъществуваща (криминална) борса
Точно вчера Live Bitcoin News пусна статия, в която се говори за руски крипто мениджър, управляващ нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари. Известна като Bitzlato, крипто борсата беше нерегистрирана...
Бахрейн не успя да поиска държавен имунитет срещу предполагаемо хакване на дисиденти
Екстериорът на Кралския съд в Лондон, Обединеното кралство, домът на Върховния съд и Съда на … [+] Обжалване getty Правителството на Бахрейн е изправено пред друг съдебен процес за предполагаемото хакване на tw...
Неонацистки лидер арестуван в предполагаем заговор за нападение върху електроцентрали
Федералните власти на Topline арестуваха и обвиниха двама души в предполагаем заговор за унищожаване на енергийни съоръжения в заговор, който според прокурорите е бил расистко мотивиран, след поредица от очевидни...
САЩ обвини 4 компании за предполагаема крипто измама
Измамите с криптовалута стават все по-разпространени през последните години, като се възползват от нарастващата популярност и липсата на разбиране на цифровите валути. Тези измами, често идващи във...
Логан Пол е изправен пред колективен иск заради предполагаемо издърпване на килима в CryptoZoo NFT
Американска медийна личност, професионален борец и актьор Логан Пол е един от ответниците в колективен иск, заведен срещу неуспешен проект за незаменими токени (NFT) CryptoZoo. Класът ак...
Крипто YouTuber Logan Paul е изправен пред съдебен процес заради предполагаемо издърпване на килим
Заведено е дело срещу CryptoZoo и Logan Paul за кражба на крипто. Ищецът твърди, че Пол и ръководителите на CryptoZoo са извършили дърпане на килим. Преди това YouTuber туитна за...
Собственикът на Bithumb е арестуван по предполагаеми обвинения в присвояване на 50 милиона долара
Според съобщения в местните медии, собственикът на най-голямата борса за криптовалута в Южна Корея, Bithumb, е бил арестуван в страната в четвъртък по обвинения в предполагаемо злоупотреба и манипулиране на акции...
Техническият директор на Tether развенчава предполагаемия заем от 2 милиарда долара от фалиралия кредитор на крипто Celsius – Cryptopolitan
На 31 януари Паоло Ардоино — главният технологичен директор на Tether и крипто борсата Bitfinex — изясни нещата в Twitter относно връзката на USDT с Celsius. Той заяви, че никога не са...
Alameda Research търси 446 милиона долара за предполагаеми „преференциални трансфери“ към Voyager Digital – Bitcoin News
В понеделник Alameda Research Ltd. подаде правна жалба срещу Voyager Digital LLC и HTC Trading Inc. в съда по несъстоятелността на САЩ. В жалбата се твърди, че ответниците са получили преференциален транс...
Американските прокурори искат да забранят SBF от Signal след предполагаем контакт със свидетели
Федералните прокурори поискаха условията за освобождаване под гаранция на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) да бъдат променени, за да се предотвратят по-нататъшни предполагаеми опити за повлияване на показанията на свидетели. Съдебни документи...
TotalEnergies, изложени на предполагаема измама на Adani чрез съвместни предприятия на стойност милиарди
Гаутам Адани, председател на Adani Group, говори по време на срещата на върха на главните изпълнителни директори на Forbes в Сингапур, във вторник, … [+] 27 септември 2022 г. Индия се нуждае от изкопаеми горива, за да обслужва големи популации и да се отърве от ...
Binance прехвърли 20,000 XNUMX BTC на Bitzlato за предполагаемо пране на пари
Твърди се, че Binance е изпратил повече от $346 милиона в биткойн на Bitzlato през май 2018 г. до затварянето му миналата седмица. Основателят на Bitzlato Анатолий Легкодимов беше арестуван на 18 януари за обработка на над $700...
OpenSea NFT Marketplace е изправен пред правни действия за предполагаема липса на сигурност
Колекционер на незаменими токени (NFT) заведе съдебно дело срещу пазара на OpenSea NFT за редица предполагаеми нарушения, едно от които е, че му е бил възпрепятстван достъп до своя...
Mango Labs съди търговец за предполагаема манипулация на токени за $114 милиона
Компанията майка на платформата DeFi Mango Markets реши да заведе дело срещу своя търговец. Твърди се, че той е манипулирал пазарната цена на токена MNGO и е направил над $114 милиона приходи. Акк...