Binance прехвърли 20,000 XNUMX BTC на Bitzlato за предполагаемо пране на пари

• Твърди се, че Binance е изпратил повече от $346 милиона в биткойн на Bitzlato през май 2018 г. до затварянето му миналата седмица.
• Основателят на Bitzlato Анатолий Легкодимов беше арестуван на 18 януари за обработка на над 700 милиона долара незаконни средства.
• Binance е единствената голяма борса, свързана като един от основните търговски контрагенти на Bitzlato.

Топ борса за криптовалута Binance обработи над 346 милиона долара в биткойни за Bitzlato, базирана в Хонконг борса за дигитална валута, която беше конфискувана миналата седмица поради предполагаеми връзки с тъмни нетни пазари.

Основателят на Bitzlato, Анатолий Легкодимов, беше арестуван от американските власти на 18 януари и е обвинен от Министерството на правосъдието на САЩ в управление на нелицензиран бизнес за обмяна на пари, за който се твърди, че е обработил 700 милиона долара незаконни средства.

Министерството на правосъдието заяви, че Bitzlato е извършил минимални проверки на своите клиенти. Binance беше един от основните търговски контрагенти на Bitzlato, получавайки значително количество биткойни между май 2018 г. и септември 2022 г.

Според FinCEN, Binance е единствената голяма борса за криптовалута сред най-добрите търговски партньори на Bitzlato. FinCEN също така съобщи, че други субекти, които са извършвали транзакции с Bitzlato, са рускоезичният пазар на тъмни мрежи Hydra, малка борса, наречена LocalBitcoins, и уебсайт за крипто инвестиции, наречен Finiko, който той описва като предполагаема крипто схема на Понци, базирана в Русия.

FinCEN счита Bitzlato за „основна грижа за пране на пари“, свързана с руски незаконни финанси, и ще забрани прехвърлянето на средства към Bitzlato от американски и други финансови институции от 1 февруари.

Представител на Binance заяви, че компанията е предложила помощ на международните правоприлагащи органи и се е ангажирала да сътрудничи в тяхното разследване на Bitzlato. Въпреки това, те не предоставиха конкретни данни за сделките си с Bitzlato.

Според Ройтерс, в момента няма доказателство, че транзакциите между Binance, LocalBitcoins и Finiko с Bitzlato, които Министерството на правосъдието определи като „убежище за престъпници“, са нарушили каквито и да е разпоредби или закони. Бивши служители на правителството на САЩ обаче заявиха, че видният статут на Binance като основен търговски контрагент може да привлече вниманието на Министерството на правосъдието и Министерството на финансите на САЩ за съответствието му с Bitzlato.

Преглед на неразкрити досега данни от водеща изследователска фирма за блокчейн в САЩ Chainalysis заяви, че Binance е извършила 205,000 20,000 транзакции на стойност над 345.8 2018 биткойни, еквивалентни на 175 милиона долара към момента на транзакциите, за Bitzlato между май XNUMX г. и затварянето на платформата миналата седмица. Данните също така показват, че Binance е получила приблизително $XNUMX милиона в биткойн от Bitzlato, което го прави най-големият получател на платформата през този период.

Публикувайте Прегледи: 70