Комисията по ценните книжа и борсите на Съединените щати, или SEC, се е насочила към инвестиционен консултант и физическо лице, за които се твърди свързани до измама с криптовалута на стойност 100 милиона долара в последното си действие по правоприлагане.
Според съобщение от 6 март SEC подадена спешно действие на 23 февруари срещу инвестиционния съветник BKCoin и един от директорите Кевин Канг, твърдейки, че двамата „не са взели под внимание структурата на фондовете, смесили са инвеститорски активи и са използвали повече от 3.6 милиона долара, за да направят подобни на Понци плащания за финансиране на инвеститори“ . В жалбата на финансовия регулатор се твърди, че BKCoin е събрал приблизително 100 милиона долара от инвеститори, за да инвестира в крипто, но фирмата и Канг са отклонили част от средствата за лична употреба.
„Както твърдим, инвеститорите са поверили парите си на ответниците за търговия с крипто активи“, каза Ерик Бустило, директор на Регионалния офис на SEC в Маями. „Вместо това обвиняемите присвоиха парите им, създадоха фалшиви документи и дори се включиха в поведение, подобно на Понци. Това действие подчертава нашия постоянен ангажимент за защита на инвеститорите и изкореняване на измамите във всички сектори на ценни книжа, включително арената на крипто активите.“
Това е история в процес на развитие и допълнителна информация ще бъде добавена, когато стане достъпна.
Източник: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud