На 14 март беше заведен колективен иск срещу наскоро закритата крипто-приятелска, базирана в Ню Йорк Signature Bank и нейния бивш главен изпълнителен офис Джоузеф ДеПаоло, главен финансов директор...
Tag: Измама
Патрик Дъфи е един от многото, за които се твърди, че са станали жертва на крипто измама
Патрик Дъфи – дипломиран експерт-счетоводител (CPA) – е само един от няколкото души в района на залива (Сан Франциско, Калифорния), които изглежда са станали жертва на тежки крипто измами, за които се твърди, че са...
Silicon Valley Bank, съдена от акционери за измама
преди 24 секунди | 2 минути четене на Bitcoin News Silicon Valley Bank има над $16 милиарда нереализирани загуби към датата на приключване. В жалбата се твърди неправилно управление на обстоятелствата, довели до нейното...
Акционери завеждат дело срещу Silicon Valley Bank, твърдейки за измама: Доклад
Съобщава се, че група акционери са завели дело срещу компанията майка на Silicon Valley Bank и някои от нейните ръководители на фона на разгръщащата се криза. Множество новинарски издания съобщиха на 13 март...
Еди Александър се признава за виновен за схема за крипто измама на стойност близо 250 милиона долара
Еди Александър – човек от Ню Йорк – се призна за виновен в средата на февруари тази година, след като проведе схема за крипто измама, която открадна близо 250 милиона долара от различни инвеститори. Eddy Alexander Plead...
Тази нова операция за крипто измами е насочена към латиноамерикански жители
Крипто ентусиастите и потребителите разбират рисковете, присъщи на инвестициите в цифрови активи. Освен загуба на средства при ценови сривове, инвеститорите могат да загубят пари чрез измами, схеми за изпомпване и изхвърляне, обмен ...
Крипто измами: SEC спира Green United
Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) отново е на него. Този път, за да разбие компания за копаене на крипто, наречена Green United, за която се твърди, че е създала измамна схема за своя изключителна изгода...
Ръководителите на AirBit Club признават обвиненията за измама с криптовалута
Висши ръководители и оператори на бизнеса за копаене и търговия с криптовалута AirBit Club се признаха за виновни по обвинения в измама и пране на пари. Американският прокурор Деймиън Уилямс каза: „Т...
Ръководителите на AirBit Club са изправени пред десетилетия затвор, след като се признаха за виновни за измама за 100 милиона долара
Шестима души, замесени в „схема на Понци“ за криптовалута, спечелила около 100 милиона долара за пет години, се признаха за виновни за поредица от обвинения за измами и пране на пари, всяко от които носи максимална изпратена...
Основателите на Airbit Club, адвокатът се признават за виновни за схема за измама на стойност 100 милиона долара
Airbit Club беше глобална измама, в която промоутъри организираха „пищни изложения“ и обществени презентации в САЩ, Азия, Латинска Америка и Източна Европа и убеждаваха жертвите да инвестират в „член...
Виждаме сътресения, измами, липса на прозрачност, поемане на риск – регулиране на биткойн новини
Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл очерта няколко риска, свързани с крипто дейностите, по време на изслушване пред Сенатската комисия по банкиране, жилищно строителство и градски въпроси. Докато заявява, че т...
Председателят на Фед Джеръм Пауъл: Крипто „сътресения, измами, поемане на риск“ се наблюдава
Председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл днес каза, че крипто пространството трябва да се наблюдава отблизо, защото е пълно с вълнения, но иновациите в най-голямата икономика в света не трябва да бъдат задушавани...
Тъкър Карлсън удвоява обвиненията за изборни измами през 2020 г. с кадри от 6 януари въпреки делото за клевета на Fox
Водещият на Topline Fox News Тъкър Карлсън продължи да сее съмнения в резултатите от изборите през 2020 г. в понеделник вечерта въпреки делото за клевета с високи залози във връзка с твърденията на мрежата за измама - което съдебните документи показват...
SEC замразява активи на базиран в Маями крипто хедж фонд в случай на измама с крипто за $100 милиона ⋆ ZyCrypto
Реклама Още един ден, още едно принудително действие на SEC. Службата за надзор на ценните книжа на САЩ току-що заведе спешен иск срещу базирания в Маями инвестиционен консултант Б...
SEC налага такси срещу BKCoin за измама
Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати (SEC) заведе спешно действие срещу инвестиционния съветник в Маями, BKCoin Management LLC. В това, което идва като най-новото в поредицата от наложени...
Спешно действие, заведено срещу BKCoin над $100 милиона измама от SEC
преди 7 секунди | 2 минути четене Bitcoin News BKCoin събра почти $100 милиона от най-малко 55 инвеститора. Обвиняемите са използвали над $3.6 милиона пари на инвеститори, за да направят плащания, подобни на Понци. За майстори...
SEC започва спешни действия срещу BKCoin за схема за измама
Комисията по ценните книжа и борсите започна спешни действия срещу инвестиционния съветник BKCoin Management във връзка със схема за крипто измама на стойност 100 милиона долара. Според SEC...
SEC подаде спешни действия срещу Bkcoin в схема за крипто измами на стойност 100 милиона долара – Регламент Bitcoin News
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе спешно действие срещу базирания в Маями инвестиционен съветник Bkcoin и един от неговите директори, Кевин Канг. „Обвиняемите пренебрегнаха стр...
SEC съди BKCoin за предполагаема измама
Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) продължава своите принудителни действия срещу крипто индустрията, като завежда спешни действия срещу базирания в Маями крипто хедж фонд BKCoin и неговия принципал Ke...
Донорът на BoJo Кристофър Харбърн е посочен като посредник в твърдения за измама с Tether
Големият донор на Брекзит и Борис Джонсън Кристофър Харбърн беше посочен в разкрития, съобщени за първи път от Wall Street Journal (WSJ), които предполагат, че Tether е избягвал блокове от американски банки чрез фалшифициране...
SEC твърди, че BKCoin, събрани от крипто инвеститори, са управлявали схема за измама
SEC продължи с налагането на мерки в крипто сектора в понеделник, като преследва базиран в Маями инвестиционен съветник, за когото агенцията твърди, че е управлявал схема за измама. BKCoin Management събра приблизително $100 мили...
SEC преследва BKCoin и Kang заради обвинения в измама
SEC на САЩ заведе спешен иск срещу BKCoin Management LLC и неговия директор, Кевин Канг, за предполагаемо организиране на схема за крипто измама на стойност $100 милиона. SEC получи замразяване на активи...
SEC спира „крипто измама за 100 милиона долара“ в Маями
Още един ден, още един случай на криптовалута от SEC. Днес американският регулатор обяви спешни действия срещу инвестиционния консултант BKCoin Management във връзка с предполагаема схема за измама. SEC a...
SEC подава спешни мерки срещу BKCoin за набиране на $100 милиона чрез крипто измама
Обединената комисия по ценни книжа и борси (SEC) заведе спешен иск за изземване на активите на базирания в Маями инвестиционен консултант BKCoin Management LLC и неговия директор Кевин Канг за тяхната пре...
SEC продължава поредицата от принудителни действия, набелязва BKCoin за предполагаема измама за $100 милиона
Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати, или SEC, се насочи към инвестиционен съветник и лице, за което се твърди, че е свързано с измама с криптовалута на стойност 100 милиона долара в последния си акт за правоприлагане...
Binance стартира кампания за борба с криптовалутите
Крипто борсата Binance стартира своята съвместна кампания срещу измамите в сътрудничество с правоприлагащите органи по света, за да се бори с тревожната възходяща тенденция в измамите, свързани с криптовалута. в...
Съдът отхвърли обвиненията за данъчни измами срещу MicroStrategy на Майкъл Сейлър
Върховният съд на окръг Колумбия отхвърли гражданска жалба срещу американската компания за бизнес разузнаване MicroStrategy, която твърди, че фирмата е помогнала на своя съосновател Майкъл С.
Бившият директор на FTX Нишад Сингх се признава за виновен по обвинения в измама
Отказ от отговорност: Статията е актуализирана, за да покаже, че Нишад Сингх се призна за виновен по обвинения за измама с FTX, които по-рано съобщаваха за намерението му да се признае за виновен в съда. Нишад Сингх, бивш директор ...
Бивш съ-водещ инженер на FTX, обвинен от SEC за измама
Нишад Сингх, бившият съ-водещ инженер на FTX Trading Ltd, е обвинен от SEC за активно участие в многогодишна схема за измама на инвеститорите в акции на FTX. Резултатът от предполагаемото фр...
Висшият изпълнителен директор на FTX се признава за виновен за измама
Нишад Сингх – бивш ръководител на инженеринга във фалиралия гигант за крипто борса FTX – се призна за виновен по шест наказателни обвинения, свързани с дейността му с фирмата по време на съдебно заседание във вторник. т...
Бившият изпълнителен директор на FTX Нишад Сингх се призна за виновен по делото за измама на Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto
Реклама Нишад Сингх, бившият инженерен директор на несъществуващата борса за криптовалута FTX, се призна за виновен във вторник по обвинения в измама, повдигнати срещу...