SEC продължи с налагането на мерки в крипто сектора в понеделник, като преследва базиран в Маями инвестиционен съветник, за когото агенцията твърди, че е управлявал схема за измама.
BKCoin Management набра приблизително 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститора, за да инвестира в криптоактиви между октомври 2018 г. и септември 2022 г., SEC каза Понеделник.
Компанията и един от нейните директори, Кевин Канг, са използвали 3.6 милиона долара, за да направят „плащания, подобни на Понци“, твърди комисията в жалба, подадена в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Флорида. Kang също използва най-малко 371,000 XNUMX долара инвеститорски пари, за да плати ваканции, билети за спортни събития и апартамент в Ню Йорк.
BKCoin и Kang увериха инвеститорите, че парите им ще бъдат използвани предимно за търговия с криптоактиви и генериране на възвръщаемост чрез отделно управлявани сметки и пет частни фонда, според SEC. Фирмата е представила погрешно пред някои инвеститори, че е получила одиторско становище от „четирима най-добри одитори“, се добавя в жалбата на агенцията.
„Както твърдим, инвеститорите са поверили парите си на ответниците за търговия с крипто активи. Вместо това обвиняемите са присвоили парите им, създали са фалшиви документи и дори са участвали в поведение, подобно на Понци“, каза в изявление Ерик Бустило, директор на регионалния офис на SEC в Маями.
SEC получи замразяване на активи срещу BKCoin Capital. В жалбата се изискват постоянни възбрани, освобождаване от отговорност, лихва за предсрочно решение и гражданска санкция от ответниците.
Kang и компанията не върнаха веднага молба за коментар.
През юни BKCoin Capital нае Пол Магахис като президент, Adriano Caloiaro като главен технологичен директор и Leanna Haakons като директор за бизнес развитие и връзки с инвеститорите. Фирмата каза, че този месец нейната диверсифицирана инвестиционна платформа е управлявала над 145 милиона долара активи.
CoinDesk съобщи през декември Канг беше уволнен от компанията през октомври за предполагаемо незаконно присвояване на $12 милиона активи от три мултистратегически фонда, според стърготини.
Принудителните действия на SEC в понеделник идват от агенцията е нараснал фокусът му върху крипто пространството през последната година.
SEC миналия месец таксува Terraform Labs и главния изпълнителен директор До Куон за за които се твърди, че „организират“ измами с ценни книжа с криптовалута. Седмица по-рано, крипто обмен Kraken се съгласи да се уреди с SEC за 30 милиона долара над своите продукти за залагане.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня, доставени на вашия имейл всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Искате ли алфа версията да бъде изпратена директно във входящата ви кутия? Получавайте идеи за degen търговия, актуализации на управлението, производителност на токени, туитове, които не можете да пропуснете, и още от Ежедневен отчет на Blockworks Research.
Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram и ни последват в Google Новини.
Източник: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme