SEC замразява активи на базиран в Маями крипто хедж фонд в случай на измама с крипто за $100 милиона ⋆ ZyCrypto

реклама

 

 

Още един ден, още едно принудително действие на SEC. Американският надзорен орган за ценни книжа току-що заведе спешно действие срещу базирания в Маями инвестиционен консултант BKCoin във връзка с предполагаема схема за измама на стойност 100 милиона долара.

Подобна на Понци схема за 100 милиона долара измами най-малко 55 жертви

SEC обяви спешни действия срещу крипто хедж фонда BKCoin Management.

Според 6 февруари обявление, регулаторът получи спешна помощ от съд във Флорида да замрази и назначи синдик за активите на BKCoin. SEC обвини компанията и един от нейните съоснователи, Кевин Канг, че са събрали 100 милиона долара от 55 невежи инвеститори, за да инвестират в криптовалути – но вместо това са пропилели средствата за луксозни артикули и за извършване на „плащания, подобни на Понци“.

„Както твърдим, инвеститорите са поверили парите си на ответниците, за да търгуват с крипто активи“, заяви Ерик Бустило, директор на регионалния офис на SEC в Маями. „Вместо това обвиняемите присвоиха парите им, създадоха фалшиви документи и дори се включиха в поведение, подобно на Понци. Това действие подчертава нашия постоянен ангажимент за защита на инвеститорите и изкореняване на измамите във всички сектори на ценни книжа, включително арената на крипто активите.“

SEC твърди, че Кевин Канг е присвоил около 371,000 XNUMX долара клиентски пари, за да финансира почивки, да плати наема на апартамента си в Ню Йорк и да закупи билети за спортни събития. Kang се опита да прикрие следите си, като предостави на клиентите си изфабрикувани документи с преувеличени салда по банкови сметки и също така ги излъга, че „четирима най-добри одитори са одитирали BKCoin“, се казва в съобщението на SEC.

Жалбата също така твърди, че ответниците са смесили клиентски средства и са използвали над 3.6 милиона долара за извършване на плащания към други инвеститори. SEC разкри, че вече е замразила активите на BKCoin. Американският регулатор сега търси постоянни съдебни забрани срещу компанията и Kang, освобождаване от отговорност, лихви за предварителни решения и гражданска санкция. 

Принудителните действия на SEC в понеделник идват, тъй като Комисията засили репресиите срещу крипто през последната година или нещо повече. Гари Генслер, който ръководи SEC, даде да се разбере, че той вярва всяка монета - различна от биткойн - е нерегистрирана ценна книга.

Няколко високопоставени фирми сега са в полезрението на SEC. Агенцията разполага с заредена Основателят на Terraform Labs До Куон с „оркестриране на многомилиардна измама с ценни книжа на крипто активи“. По-рано този месец също плесна Базираната в САЩ крипто борса Kraken с глоба от 30 милиона долара за нарушаване на законите за ценните книжа.