Донорът на BoJo Кристофър Харбърн е посочен като посредник в твърдения за измама с Tether

Големият донор на Brexit и Борис Джонсън Кристофър Харбърн е посочен в разкрития, съобщени за първи път от Wall Street Journal (WSJ), които предполагат, че Tether е избегнал блокове от американски банки чрез фалшифициране на документи.

Тези твърдения, напълно отречени от Tether, казват, че фиктивни компании, фалшиви документи и сенчести посредници като Harborne са били използвани, за да измамят банките да поддържат отворени сметки и да текат пари. WSJ цитира имейли от собственика на Tether Стивън Мур, в които той казва, че фирмата трябва да спре да прави фалшиви фактури, защото той „не би искал да оспорва нищо от горното в случай на потенциална измама/пране на пари“.

Tether е най-голямата стабилна монета в крипто индустрията, останала неподвижна. Твърди се, че е обезпечен в съотношение 1:1 към щатския долар — човек би предположил, че фирмата изисква здрави отношения с банкова сметка в САЩ за това.

В изявление до WSJ в отговор на неговата статия, Tether нарече твърденията на доклада „напълно неточни и подвеждащи“. В него се казва, че Tether и Bitfinex имат „програми за съответствие от световна класа“ и спазват буквата на закона.

Кристофър Харбърн, свързан с предполагаемата измама на Tether 

Под псевдонима Чакрит Сакункрит, Харборн беше и все още може да бъде основен акционер на Digfinex, компанията майка на Tether и Bitfinex.

Silvergate затвори сметките си с Tether и Bitfinex през 2018 г. и отхвърли искането да ги отвори отново същата есен. Първо съобщено от WSJ, Харборн след това кандидатства за сметка в Signature чрез своята брокерска компания за авиационно гориво AML Global.

В заявлението базираният в Тайланд Харбърн твърди, че ще използва акаунта предимно за търговия с крипто на борсата Kraken, за да хеджира експозицията на валута. Фактът, че той е работил под псевдоним, който притежава 12% от Tether и Bitfinex (и следователно би бил познат на Signature), никога не е бил споменат.

Скоро след това обаче служителите на Signature отбелязаха големи притоци от Bitfinex в сметката на AML.

„Bitfinex не беше споменат никъде в документите, които бяха предоставени“, пише служител на Signature, според документите, докладвани от WSJ. „Ако те купуват/продават с Kraken, защо парите идват само от Bitfinex?“

След това Signature маркира акаунта за потенциално анти-пране на пари и го затвори.

Кристофър Харбърн беше най-големият дарител на Brexit

Името на Харбърн се появи няколко пъти в Панамските документи през 2018 г., защото е действал като посредник за големи фирми – точно както сега е обвинен, че е правил с Tether.

Protos разкри през 2021 г., че Харбърн е дарил близо 14 милиона паунда (16.8 милиона долара) на Reform UK на Найджъл Фарадж (бившата Brexit Party) между април 2019 г. и февруари 2020 г., когато той беше акционер в Digfinex. Това означаваше, че Харбърн даде по-голямата част от средствата на партията за Brexit - Reform UK събра общо £18 милиона ($21.6 милиона).