Спешно действие, заведено срещу BKCoin над $100 милиона измама от SEC

• BKCoin събра почти 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститора.
• Обвиняемите са използвали над $3.6 милиона пари на инвеститори, за да направят плащания, подобни на Понци.

За организиране на $100 милиона крипто схема за измами, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заяви в понеделник, че има подадена „спешно действие“ срещу инвестиционния съветник в Маями BKCoin и един от неговите собственици, Кевин Канг. „Успешно получи замразяване на активи, назначаване на синдик и други спешни мерки“, каза регулаторът на ценните книжа за действията си срещу BKCoin и Kang.

Според SEC най-малко между октомври 2018 г. и септември 2022 г. BKCoin е събрала почти 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститори, за да ги вложи в крипто активи. Регулаторът на ценните книжа каза, че BKCoin и Kang са информирали участниците, че техните пари ще бъдат използвани до голяма степен за търговия с крипто активи и че BKCoin ще създаде печалби за инвеститорите чрез независимо управлявани сметки и пет частни фонда.

Нарушени разпоредби за борба с измамите

Обвиняемите са използвали над 3.6 милиона долара инвеститорски пари, за да направят подобни на Понци плащания на инвеститори във фондовете, без да имат предвид структурата на фондовете или активите на инвеститорите.

В делото се твърди, че Канг е откраднал най-малко 371,000 XNUMX долара от инвеститори и ги е използвал, за да си купи апартамент в Ню Йорк, да отиде на пищни ваканции и да плати билети за спортни събития. В допълнение, Kang се опита да скрие неправомерното използване на парите на инвеститорите, като представи променена документация с преувеличени салда по банкови сметки на оператора трета страна за някои от средствата, каза SEC.

Агенцията за ценни книжа заяви, че BKCoin и Kang „нарушиха разпоредбите за борба с измамите на федералните закони за ценните книжа“. SEC иска освобождаване от отговорност, лихва за предварителни решения и гражданска санкция в допълнение към постоянната разпореждания срещу двамата подсъдими. Случаят също така изисква разпореждане въз основа на действията на Kang и забрана да служи като служител или директор.