SEC спира „крипто измама за 100 милиона долара“ в Маями

Още един ден, още един случай на криптовалута от SEC. Днес американският регулатор оповестен спешни действия срещу инвестиционния консултант BKCoin Management във връзка с предполагаема схема за измама. 

SEC твърди в понеделник, че базираната в Маями BKCoin Management е събрала 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститори, за да се включат в криптовалута, но вместо това ги е използвала, за да пръсне луксозни артикули и да прави „плащания, подобни на Ponzi“. 

Един от директорите на BKCoin Management, Кевин Канг, е присвоил най-малко $371,000 XNUMX инвеститорски пари, за да плати за ваканции и апартамент, както и фалшифицирани документи, твърди SEC. 

Директорът на регионалния офис на SEC в Маями Ерик И. Бустило каза, че „подсъдимите са присвоили парите им, създали са фалшиви документи и дори са участвали в поведение, подобно на Понци“.

„Както се твърди в жалбата, ответниците са пренебрегнали структурата на фондовете, смесили са инвеститорски активи и са използвали повече от 3.6 милиона долара, за да направят подобни на Понци плащания за финансиране на инвеститори“, се добавя в съобщението на SEC. 

SEC днес каза, че вече е замразила активи и е получила друга спешна помощ срещу компанията. Сега Комисията иска постоянни разпореждания срещу BKCoin и Kang, освобождаване от отговорност, лихви за предварителни решения и гражданска санкция от двамата обвиняеми. Той също така иска офицерска и директорска адвокатска и възбрана срещу Канг, основана на поведение.

SEC от години заема твърда позиция срещу крипто индустрията. От 2018 г. Комисията насочва продажбите на токени и ICO, форма на набиране на средства в крипто, като нерегистрирани продажби на ценни книжа. SEC, сега под председателството на Гари Генслер, засили репресиите и Генслер даде да се разбере, че вярва, че по същество всяка монета и токен - различни от биткойн - е нерегистрирана ценна книга.

Много високопоставени компании вече са обект на прицел. През януари Комисията удар Genesis и Gemini с обвинения за предлагане на нерегистрирани ценни книжа. По-рано този месец също глобени Американска крипто борса Kraken 30 милиона долара за нарушаване на законите за ценните книжа.