Според израелската медия "Поста", Германия е поискала екстрадицията на двама израелски граждани, Тимур Рохлин и Тал Аарон. Израелските граждани са заподозрени, че са измамили германска инвестиция...
Tag: Измама
CFTC обвинява двама жители на Флорида и тяхната фирма с фючърси за 19 милиона долара и измама с валута
Комисията за търговия със стокови фючърси ( CFTC CFTC Законът за стоковите борси (CEA) от 1974 г. в Съединените щати създаде Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). Комисията защитава и...
Измамите в крипто приложенията никога не са били по-високи
Скорошно проучване на Pew Research показа, че повече от 86% от американците вече са запознати с криптовалутата, а броят на потребителите на криптовалута сега се оценява на повече от 300 милиона. Разрастване на войната...
Новият аватар на SEC моли Bitwise за яснота относно предотвратяването на измами в приложението на ETF
Комисията по ценните книжа и борсите на Съединените щати (SEC) продължи да отлага решенията относно борсово търгуваните биткойн фондове (ETF). Миналата година през декември SEC отложи две големи биткойн борсови сделки...
Протоколът на Wonderland DeFi за изключване след измама
Протоколът Wonderland DeFi обяви закриването си, след като разкри, че неговият мениджър на финансите е бил осъден престъпник. Страната на чудесата беше хвърлена в безпорядък, след като човек в Twitter разкри 0xSifu на ...
CFTC таксува ROFX и 5 промоутъри за 58 милиона долара измама с валута
Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) продължи да се бори срещу измамни инвестиционни схеми и наскоро заведе граждански иск срещу пет лица и пет компании от...
Азиатската компания използва блокчейн технология за предотвратяване на измами с ваксини срещу COVID-19
Базираната в Азия компания за медицински услуги Zuellig Pharma разработи блокчейн платформа, за да подобри своята услуга за проследяване на ваксини и да предотврати инциденти, които биха могли да компрометират общественото здраве. eZTr...
„Никой не е над закона“: Петролният магнат се опита да удържи бившата си жена при горчив развод — сега отива в затвора за укриване на данъци
Тод Козел направи своето богатство в петролните полета на Кюрдистан и сега ще трябва да плати цената. Някогашният съосновател и главен изпълнителен директор на Gulf Keystone Petroleum, който някога е работил с джетове, отива в затвора за пет...
„Виждаме планини от измами в тази област“ – Регламент Биткойн новини
Специален агент от Службата за вътрешни приходи (IRS) казва, че данъчната агенция „вижда планини и планини от измами“ в пространството на криптовалутите. Отделът за криминално разследване на IRS се опитва да...
IRS нарече крипто и NFT планина от измами
IRS е горещо по следите на криптовалутата и незаменимите токени. Те виждат това като плодородна основа за измами, включително укриване на данъци, манипулиране на пазара и пране на пари. За съжаление, ко...
Официалният представител на IRS подчертава увеличаването на измамите на фона на приемането на криптовалута
TL; DR Breakdown Официален представител на IRS говори за измами и приемане на крипто на виртуално събитие Престъпленията се увеличават в крипто сектора Korner подчертава манипулирането на пазара Проблемът с измамите и хаковете в c...
Крипто е бъдещето, но има „планини от измами“
Топ специален агент от Службата за вътрешни приходи каза на конференция, че NFT и крипто са „бъдещето“, но подчерта, че измамите и манипулациите все още са широко разпространени в пространството. Райън Корнър...
Защо IRS вижда „планини от измама“ в крипто и NFT
С разрастването си крипто индустрията и нейните сектори привличат повече внимание от страна на регулаторите и политическите актьори. В Съединените щати тази индустрия изглежда готова за повече враждебност от страна на сегашния администратор...
SEC обвинява финансов съветник в измама на стойност 5.8 милиона долара
Борсата за ценни книжа и борса Борсата е известна като пазар, който поддържа търговията с деривати, стоки, ценни книжа и други финансови инструменти. Като цяло борсата...
Семейство Тръмп заплашва правни действия срещу „измама“ TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Реклама TrumpCoin (TRUMP), алткойн, почти неизвестен от появата си през февруари 2016 г., привлече вниманието на семейството на бившия президент Доналд Тръмп...
Могат ли базираните на NFT самоличности да се борят с измамите с ваксини?
Тъй като пандемията продължава да бушува в цяла Европа, правителствата са принудени да се движат по труден път с конкуриращи се сили от различни страни. В опит да се избегне този вид тотално драконовско блокиране...
Мнение: „По-добре от 401(k)“? Измамник е изхвърлил повече от 5 милиона долара от парите на инвеститорите, предназначени за пенсиониране
Според Комисията по ценните книжа и борсите, Марко „Съли“ Перес от Мидланд, Тексас, е казвал на клиентите си, че инвестиционната му схема е по-добра от 401(k). Сега Окръжният съд на САЩ в...
Върховният съд на Пенсилвания блокира проверката на машината за гласуване в одита на изборите на Републиканската партия
Topline Върховният съд на Пенсилвания блокира компания от трета страна да инспектира машини за гласуване, доставени от Dominion Voting Systems в окръг Фултън в петък, поне временно, на фона на...
Главният изпълнителен директор признава, че е откраднал 15 милиона долара от нейната компания за финансиране на бутик за дрехи, посещения на хотел Plaza и 200 XNUMX долара за сватбата на роднина
Това е злоупотреба от висок клас. Американският главен изпълнителен директор на германски производител на триони се призна за виновен в кражба на 15 милиона долара от компанията, за да финансира луксозно облекло и мебели...
Южноафриканската полиция започва разследване на предполагаеми крипто измами
Полицията в Южна Африка проучва възможен случай на крипто измама, след като инвестиционна компания се опита да възстанови разходите на някои инвеститори от вече несъществуващата борса Africrypt. Полицията приближава...
Основател на национална фирма за подготовка на данъци, осъден на затвор за измъкване на $70 милиона в прекомерни такси за 5-годишен период
Говорете за данъчна тежест. Основателят на национална верига за подготовка на данъци беше осъден на година и един ден затвор за провеждане на схема за авансово възстановяване на данъци, която измъкна клиенти със 70 милиона долара...
Справяне с проблемите на измамите в Blockchain
Пространството на криптовалутите вече не е дивият див запад на финансите. Преди по-малко от няколко години институциите бяха предпазливи да навлизат, главно защото много от проектите бяха в процес на доказване на концепцията...
Австралийски „човек зад машината“, обвинен от SEC в крипто измама за 41 милиона долара
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обвини австралиец, който носи името „Човек зад машината“ в социалните си медии, че е участвал в измамна крипто измама, която...
SEC обвини австралийския „човек зад машината“ в схема за крипто измама на стойност 41 милиона долара – Регламент Биткойн новини
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обвини австралийски гражданин, който се нарече „Човекът зад машината“ в измамна крипто схема, която събра почти 41 милиона долара. Той и...
SEC обвинява Крейг Спроул в измама
TL; Разбивка на DR SEC обвини крипто стартъп и неговия собственик в измама. Повечето търговци смятат ICO за измама. Комисията по ценните книжа и борсите [SEC] обвини Крейг Спраул в измама...
SEC обвини основателя на Crypto Firm Crowd Machine с „измама и нерегистрирана“ ICO оферта
Според Комисията по ценните книжа и борсите Крейг Спраул, основателят на Crowd Machine, е измамил инвеститорите за парите им, съобщава Yahoo Finance. За измамни инвеститори за това как той планира...
SEC обвини австралиеца за измама с ICO за 41 милиона долара
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) Комисията за ценни книжа и борси (SEC) е един от най-известните независими органи в ...
Колко години може да бъде изправена Елизабет Холмс в затвора? Десетилетия, на теория
Потенциалният затвор на Елизабет Холмс за измама на инвеститори, като технологията за кръвни тестове на нейната компания, вероятно няма да достигне това, което се рекламира, според анализ на федерални данни b...
Индийската централна банка RBI казва, че крипто е податливо на измами и представлява непосредствен риск за защитата на потребителите – Регламент Bitcoin News
Централната банка на Индия, Резервната банка на Индия (RBI), предупреди за множество рискове, които криптовалутата представлява за финансовата стабилност на страната. „Те също са склонни към измами и към екстремни цени...