Основател на национална фирма за подготовка на данъци, осъден на затвор за измъкване на $70 милиона в прекомерни такси за 5-годишен период

Федералните прокурори казаха, че базираната в Дейтън незабавна данъчна служба (ITS) е рекламирала заемите като обезпечени от трети кредитори, въпреки че нямат партньорства с никоя финансова институция. Вместо да плаща аванси, прокурорите казват, че бизнесът е използвал финансовите данни на клиентите от техните заявления за заем, за да подаде данъчни декларации, често без тяхното одобрение или знание. Тогава фирмата ще събира високи такси за работата.  

Между 2005 и 2011 г. прокурорите твърдят, че базираната в Дейтън фирма е събрала 70 милиона долара такива такси от стотици хиляди неволни клиенти.

„Много стотици хиляди жертви се довериха на [Ogbazion], ITS и неговата национална рекламна кампания, те имаха всички основания да очакват известна доза доверителна отговорност от ITS. Вместо това подсъдимият злоупотреби с доверието им, съзнателно подведе клиентите на ITS и ги измами колективно с милиони долари“, пишат прокурорите в преписка, в която искат от съдията да осъди Огбазион на 15 години затвор.

Адвокатът на Ogbazion, Бен Дюсинг, написа в съдебните документи, че неговият клиент по същество е скъсал ъглите по време на разгара на икономическата криза през 2008 г., когато загуби достъп до кредитиране и бизнесът му беше в затруднение.

„Това не беше хищническата схема за забогатяване за сметка на бедните, за която правителството го представя“, пише Дюзинг. 

„Много от основните злоупотреби са се случвали на местно ниво на франчайз, но корпорацията-майка, която оглавява г-н Огбазион, е събрала част от тези такси“, каза Дюсинг в интервю.

Разследването е от 2007 г

IRS и други агенции започнаха да разследват някои от франчайзите на Instant Tax Service още през 2007 г. През 2013 г. федерален съдия подписа предварително разпореждане, с което разпореди ITS да преустанови дейността си, тъй като федералните прокурори се подготвяха да повдигнат обвинения срещу него и Ogbazion. По това време фирмата се обяви като четвъртата по големина данъчна организация в страната.

През 2015 г. Огбазион и вицепрезидентът на компанията Кайл Уейд бяха обвинени по множество обвинения в банкови измами, пране на пари и банкови измами. Те също бяха обвинени в укриване на данъци за неплащане на данък върху заплатите на служителите си в продължение на няколко тримесечия. По-късно Уейд се призна за виновен в възпрепятстване на правилата на IRS.

Огбазион беше признат за виновен от жури през 2017 г. за укриване на данъци, умишлено неудържане и неплащане на данъци върху заетостта, телеграфни измами, заговор за извършване на банкова измама и банкова измама. След процеса съдът отхвърли пет обвинения за телесна измама, но остави присъдата за заговор за извършване на телесна измама и други обвинения в сила. 

Някога класическа имигрантска приказка

Адвокатът на Огбазион пише в съдебните документи, че клиентът му някога е представлявал класическата история на успеха на имигрантите. Той каза, че Огбазион е роден като син на овчар в селските райони на Етиопия и се премества със семейството си в САЩ като дете с помощта на мисионери. 

Когато беше в колежа, Огбазион научи, че IRS ще започне да позволява на данъкоплатците да подават декларации по електронен път и той вложи всички пари, които може да събере, за да започне бизнес за подготовка на данъци. През 1999 г. той продаде първоначалния си бизнес, който се разшири до десетки офиси, на компанията за подготовка на данъци Jackson Hewitt за 3 милиона долара. След това той използва приходите за изграждане на ITS, според съдебните документи. 

След като ITS беше затворен през 2013 г., Ogbazion стартира малка компания за хамалски услуги в Охайо, която се надява да разшири.

„Той се е опитал да рестартира живота си в друг бизнес и е готов да се върне към продуктивен член на обществото“, каза неговият адвокат.