Специалният прокурор на Topline Джон Дърам започна наказателно разследване на потенциални финансови престъпления, включващи бившия президент Доналд Тръмп по искане на бившия главен прокурор Уилям Бар, New Y...
Tag: Финансова престъпност
Защо голите къси продажби изведнъж се превърнаха в гореща тема
Късите продажби могат да бъдат противоречиви, особено сред мениджърските екипи на компании, чиито търговци на акции залагат, че цените им ще паднат. И нов скок в предполагаемите „голи къси продажби“ сред ...
Компаниите с малка капитализация преследват голи къси продавачи във все по-голям брой: „Това е най-големият риск за здравето на днешните публични пазари“
Все по-голям брой компании с малка капитализация обявяват планове да преследват голите къси продавачи, като твърдят, че акциите им са изкуствено потиснати от незаконна търговска дейност. Verb Technology Co. In...
Acacia Research казва, че разследването е установило, че бившият изпълнителен директор може да е злоупотребил със средства
Acacia Research Corp., компания, която купува други компании, и нейният бивш главен изпълнителен директор са в битка, която включва обвинения в потенциална злоупотреба с корпоративни пари. Acacia ACTG, -1.17% на Frida...
Становище: Становище: Ниските данъчни плащания на Тръмп са това, което се случва с твърде сложен данъчен кодекс
Хората са склонни да имат една от двете реакции на разкритието, че бившият президент Доналд Тръмп е плащал малко или никакви данъци през последните години: Той или е аморален данъчен измамник, или е умен. За мен това разкрива...
Становище: Становище: FTX беше предупреждение. Трябва да запушим останалите дупки в швейцарското сирене.
Разплитането на FTX не трябваше да е голяма изненада. Когато нерегулиран пазар като крипто се отвори за новаци във финансовата сфера, неизбежно ще бъдат направени грешки и измамниците със сигурност ще се възползват...
Разчет за крипто и FTX
До редактора: Надявах се на някакъв катализатор, който да разруши крипто пазара, и това най-накрая се случи („Ледената епоха на крипто е тук. Какво предстои за биткойн и акциите“, декември ...
Сам Банкман-Фрид ще бъде освободен срещу гаранция от 250 милиона долара след първото изслушване в САЩ
Обвиняемият крипто мошеник Сам Банкман-Фрид беше освободен от ареста в четвъртък срещу гаранция от 250 милиона долара, след първото явяване на основателя на FTX в съд в САЩ по обвинения в измама. Bankman-Fried изпрати...
Защо Атланта оглавява най-горещите пазари на недвижими имоти за 2023 г
Атланта е гореща. Столицата на Джорджия оглавява списъка на Националната асоциация на брокерите на имоти за наблюдение през 2023 г. въз основа на 10 показателя, включително достъпност на жилищата, условия на работа и население...
Binance и неговият главен изпълнителен директор са изложени на риск от наказателни обвинения заради правилата за AML: Доклад
Борсата за криптовалута Binance и ръководителите, включително главният изпълнителен директор Чангпенг Джао, са изложени на риск от наказателни обвинения в САЩ за спазване на американските закони за пране на пари и санкции, според доклад...
Американският отдел на Shinhan Financial получи заповед да засили надзора върху прането на пари
Американско подразделение на южнокорейската финансова група Shinhan се съгласи да засили надзора на своята програма за борба с прането на пари като част от споразумението с Федералната корпорация за гарантиране на депозитите Shinhan B...
Deutsche Bank е изправена пред заплаха от глоби заради контрола върху прането на пари
Главният финансов надзорен орган на Германия заплаши да глоби Deutsche Bank AG, ако не въведе контрол срещу прането на пари до определения краен срок, което предполага, че регулаторът не е доволен от банката...
Основателят на Nikola Тревър Милтън се защитава на експертни показания
Актуализирано на 4 октомври 2022 г. 3:02 ET Чуйте статията (2 минути) Адвокатите на Тревър Милтън закрепват защитата на основателя на Никола срещу обвиненията в измама с ценни книжа на свидетелските показания на професор от Харвард...
Nikola се опитва да запали пазара за своите камиони с водородни горивни клетки
Докато основателят на Никола е изправен пред съда по обвинения в измама с ценни книжа, обновен мениджърски екип настоява компанията да стане първата, която пуска на пазара търговски камиони, задвижвани с водород в САЩ – и да преодолее...
Доларът достигна 20-годишен връх, след като Русия мобилизира повече войски
Размер на текста Руският президент Владимир Путин обвини Запада в ядрен шантаж срещу Русия. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Щатският долар се повиши до 20-годишни върхове рано в сряда, след като R...
Главният изпълнителен директор на Nikola казва на съдебните заседатели, че се притеснява от преувеличенията от страна на основателя на компанията Тревър Милтън
Изпълнителният директор на Nikola Марк Ръсел каза пред федерално жури в Ню Йорк в понеделник, че има притеснения относно присъединяването си към компанията за електрически камиони, тъй като смята, че нейният основател, Тревър Милтън, „е бил склонен към преувеличение в...
Бившият съветник на Morgan Stanley се призна за виновен за измама за 7 милиона долара
Бивш съветник на Morgan Stanley се призна за виновен в четвъртък за измама и пране на пари като част от схема за измама на стойност 7 милиона долара, според Министерството на правосъдието. Бивш съветник Шон Едуард Гуд...
Крипто представлява заплаха за „финансовата стабилност“ на обикновените американци, предупреждават федералите
Администрацията на президента Джо Байдън изрази загриженост относно последните развития на пазарите на криптовалути и тяхното въздействие върху финансовото състояние на средните американци, като представи поредица от доклади F...
Затвореният „биткойн фараон“ в Бразилия ще трябва да не участва в изборите следващия месец
Бразилски съд единодушно реши да забрани на „биткойн фараона“ Glaidson Acácio dos Santos да се кандидатира за длъжност поради предполагаемата роля на неговата компания в пирамидална схема. Дос Са...
Основателят на Nikola е изправен пред съдебен процес за измама с ценни книжа заради обещания за електрически камиони
Тревър Милтън, основателят на Nikola, който привлече лидери в автомобилната индустрия и инвеститори с обещанието си за революция в електрическите камиони, е изправен пред процес за измама с ценни книжа, който започва тази седмица по обвинения...
Тя наричаше себе си Майка Тереза от Флорида, която кредитира малкия бизнес, но разследващите твърдят, че тя наистина е управлявала схема на Понци за 194 милиона долара
Джохана Гарсия твърдеше, че нейният търговски бизнес с парични аванси е толкова полезен за малкия бизнес във Флорида, че е като католическата светица Майка Тереза. Но за 15,400 194.1 инвеститори, които потопиха $XNUMX...
Майкъл Сейлър от MicroStrategy, съден за предполагаема данъчна измама във Вашингтон, окръг Колумбия
От Вики Ге Хуанг и Ричард Рубин, 31 август 2022 г., 6:17 ET Чуйте статията (2 минути) Главният прокурор на окръг Колумбия съди Майкъл Сейлър, основател и председател на Software Intellige...
NewAge казва, че цената на вътрешното разследване е допринесла за фалита
NewAge Inc., публично търгуван продавач на напитки, добавки и други продукти за здраве и уелнес, заяви, че заявлението за фалит се дължи отчасти на разходите за разследване на потенциално нарушение...
Бивш съветник, осъден на 22 години затвор за схемата на Понци
Бивш финансов съветник беше осъден на близо 22 години затвор за управление на схема на Понци, която е измамила 9.3 милиона долара от инвеститори, според прокуратурата на САЩ за Северна...
„Не използвам пари в брой“: Аз съм на 70 и домът ми е изплатен. Живея от социалното осигуряване и използвам кредитна карта за всичките си разходи. Това рисковано ли е?
Сега съм на 70 години и съм частично инвалид. Аз съм напълно пенсиониран, живея от социално осигуряване и допълнителен осигурителен доход. Очевидно имам ограничени доходи. Аз съм финансово стабилен. нямам дългове...