Лош кредит? Няма проблем. Група предполагаеми измамници са обвинени в управление на измамен бизнес за ремонт на кредити и след това използване на самоличността на клиентите си, за да получат ипотеки върху милиони кукли...
Tag: Финансова престъпност
Инвеститорът на Dogecoin съди Илон Мъск, Tesla, SpaceX за 258 милиарда долара, претендирайки за „пирамидална схема“
Инвеститор в доджкойн съди Илон Мъск и две от неговите компании, Tesla Inc. и SpaceX, за 258 милиарда долара, обвинявайки ги в управление на „пирамидална схема“ за надуване на цената на криптовалутата. В...
Риалити телевизионните звезди Тод и Джули Крисли бяха признати за виновни по обвинения в измама и укриване на данъци
АТЛАНТА — Тод и Джули Крисли, звездите от телевизионното риалити шоу „Крисли знае най-добре“, бяха признати за виновни във вторник в Атланта по федерални обвинения, включително банкови измами и укриване на данъци. Крисл...
Данъчните следователи идентифицират потенциална крипто схема Ponzi за 1 милиард долара, се казва в докладите
Международни данъчни служители са идентифицирали повече от 50 водещи до потенциални крипто данъчни престъпления, които могат да доведат до официални разследвания през следващите седмици, включително един случай, който може да бъде $1 милиард...
Мнение: Защо не искам биткойн в моя 401(k)
Ура! Най-накрая компанията, управляваща моя план 401 (k), ще ми позволи да заложа до 20% от пенсионните си фондове на цифрова схема на Понци, която не генерира приходи и няма практическа полза. Верност в...
Саудитски кралски особи продават домове, яхти и изкуство, тъй като престолонаследникът намалява доходите
РИЯД, Саудитска Арабия - Саудитските принцове са продали недвижими имоти, яхти и произведения на изкуството на стойност над 600 милиона долара в САЩ и Европа, откакто фактическият владетел на кралството затегна кесията на...
Спечелихте $700 от онлайн търсачка. Сега IRS ще знае.
Сега, когато вашите данъци за 2021 г. са готови – или поне са в ход – време е да се съсредоточите върху ключова данъчна промяна за 2022 г., която засяга милиони американци, правещи пари чрез платформи като eBay, Etsy, Airbnb, Venmo...
Deutsche Bank трябва да бъде изправена пред съдебни дела, за да се твърди, че е активирала схемата Ponzi
Съдии в Ню Йорк и Маями постановиха, че съдебни дела на инвеститори могат да се заведат срещу германската Deutsche Bank AG за предполагаемо пренебрегване на предупрежденията, че помага за финансирането на схема на Понци, свързана с недвижими имоти...
Освободеният финансов шеф на Huawei Мън Ванджоу се завръща в центъра на вниманието на компанията
ХОНГ КОНГ—Месеци след като се завърна у дома, за да бъде посрещнат като герой в Китай, финансовият директор на Huawei Technologies Co. Мън Уанджоу отново беше в светлината на прожекторите в понеделник: Този път тя беше в по-позната среда...
Бивш служител на Apple е обвинен в измама от 10 милиона долара
Бивш служител на Apple е обвинен в измама на технологичния гигант с над 10 милиона долара чрез вземане на рушвети, кражба на оборудване и пране на пари, съобщиха федералните прокурори. Дхирендра П...
Акциите на Tencent потъват при доклад за рекордна глоба за пране на пари
Размер на текста Централата на Tencent в южния китайски град Шенжен, провинция Гуангдонг. Noel Celis/AFP чрез Getty Images Tencent Holdings спадна с почти 10% след доклад на The Wall Street Journal...
Прокурорите твърдят, че схемата на Понци зад патриотична водка, веднъж показана в „Fox & Friends“, измами инвеститорите с 900,000 XNUMX долара, за да плащат сметки на IRS и Amex
Бизнесмен от Кънектикът се призна за виновен в управлението на непатриотична схема на Понци, която прибра 900,000 57 долара от инвеститори, които искаха да купят про-ветеранска компания за водка. Брайън Хюз, XNUMX, от Мадисън, Ко...
„Никой не е над закона“: Петролният магнат се опита да удържи бившата си жена при горчив развод — сега отива в затвора за укриване на данъци
Тод Козел направи своето богатство в петролните полета на Кюрдистан и сега ще трябва да плати цената. Някогашният съосновател и главен изпълнителен директор на Gulf Keystone Petroleum, който някога е работил с джетове, отива в затвора за пет...
Мнение: „По-добре от 401(k)“? Измамник е изхвърлил повече от 5 милиона долара от парите на инвеститорите, предназначени за пенсиониране
Според Комисията по ценните книжа и борсите, Марко „Съли“ Перес от Мидланд, Тексас, е казвал на клиентите си, че инвестиционната му схема е по-добра от 401(k). Сега Окръжният съд на САЩ в...
Главният изпълнителен директор признава, че е откраднал 15 милиона долара от нейната компания за финансиране на бутик за дрехи, посещения на хотел Plaza и 200 XNUMX долара за сватбата на роднина
Това е злоупотреба от висок клас. Американският главен изпълнителен директор на германски производител на триони се призна за виновен в кражба на 15 милиона долара от компанията, за да финансира луксозно облекло и мебели...
Основател на национална фирма за подготовка на данъци, осъден на затвор за измъкване на $70 милиона в прекомерни такси за 5-годишен период
Говорете за данъчна тежест. Основателят на национална верига за подготовка на данъци беше осъден на година и един ден затвор за провеждане на схема за авансово възстановяване на данъци, която измъкна клиенти със 70 милиона долара...
Становище: Санкционирането на Русия е майсторски удар, който ще затвърди доминиращата роля на долара в световните дела
ЛОНДОН (Project Syndicate) — Ожесточените битки в Украйна накараха мнозина да се чудят дали предполагаемият стратегически блясък на руския президент Владимир Путин е всичко, за което се смяташе. Въпреки че П...